本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议经过了《关于2022年度赢利分配预案的方案》，2022年度赢利分配事项需求提交公司2022年度股东大会审议，现将相关状况公告如下：

　　经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度公司（母公司）完结净赢利165,764,769.62元，提取法定盈利公积金16,576,476.96元，加上上年度未分配赢利400,109,801.01元，减去施行2021年度赢利分配方案所分配86,283,876.90元,2022年底可供股东分配的赢利为463,014,216.77元。

　　公司2022年度赢利分配预案为：以公司现有总股本575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.50元（含税），算计派发现金盈利86,283,876.90元，不送红股，不以公积金转增股本。若公司总股本在权益分配施行前发生改变，公司将依照“现金分红总额固定不变”的准则施行权益分配。

　　本次赢利分配预案契合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法令法规，契合公司章程及《上市后三年及长时刻报答规划》《未来三年（2020-2022年）股东报答规划》的相关规矩。赢利分配预案归纳考虑公司的运营展开与出资者的利益诉求，统筹公司股东的当期利益和久远利益，与公司运营成绩相匹配，不会构成公司活动或其他不良影响，契合公司的展开规划。

　　独立董事以为，公司2022年度赢利分配预案系依据公司实践状况拟定，契合《公司章程》《上市后三年及长时刻报答规划》和《未来三年（2020-2022年）股东报答规划》，有利于公司久远展开，不存在危害公司和股东利益的景象。因而，独立董事赞同公司2022年度赢利分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　为进步资金运用功率，削减财政费用，合理运用暂时搁置征集资金，在确保不影响征集资金出资项目正常进行的状况下，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用4亿元的搁置征集资金暂时弥补活动资金，期限自董事会经过之日起不超越12个月。

　　2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议经过《关于运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》。

　　依据我国证券监督处理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕67号），公司非揭露发行46,153,846股人民币一般股，每股发行价格32.50元，征集资金总额1,499,999,995.00元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，征集资金净额1,485,517,117.38元。2021年5月7日，立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《验资陈说》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

　　到2022年12月31日，公司非揭露发行股票征集资金直接投入募投项目550,774,117.08元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，需求承兑未到期的承兑汇票55,655,860.07元。

　　到2022年12月31日，公司运用非揭露发行股票搁置征集资金暂时弥补活动资金余额500,000,000元（已于2023年3月24日悉数偿还征集资金专项账户）。

　　公司前次运用搁置征集资金暂时弥补活动资金事项详见公司于2022年3月31日、2023年3月10日别离刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的公告》（公告编号：2022-010）、《关于偿还暂时弥补活动资金的征集资金的公告》（公告编号：2023-009）。

　　因为征集资金出资项目制作周期较长且制作过程中征集资金分阶段投入，导致后续按方案暂未投入运用的征集资金呈现暂时搁置的状况。

　　为进步资金运用功率，削减财政费用，合理运用暂时搁置征集资金，在确保不影响征集资金出资项目正常进行的状况下，公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用4亿元的搁置征集资金暂时弥补活动资金，期限自董事会经过之日起不超越12个月。按一年期借款商场报价利率（LPR）3.65%核算，本次运用搁置征集资金暂时弥补活动资金估计可为公司削减财政费用约1,460万元/年。

　　公司本次运用搁置征集资金暂时弥补活动资金，不会影响公司征集资金出资方案的正常进行，不存在变相改动征集资金用处的行为。若征集资金出资项目展开加速，公司将及时偿还相关资金至征集资金专户，以确保征集资金出资项意图正常进行。

　　独立董事以为，公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用搁置征集资金暂时弥补活动资金不会影响征集资金出资方案的正常进行,不存在变相改动征集资金用处的行为，内控准则能够确保资金安全，能够进步资金运用功率，契合公司利益，不存在危害公司和股东利益的景象，并已实行相应审议程序。因而，独立董事赞同公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用搁置征集资金暂时弥补活动资金。

　　经审理，监事会以为，在确保征集资金出资项目正常进行的状况下，公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用4亿元的搁置征集资金暂时弥补活动资金，有利于进步资金运用功率，削减财政费用，不会影响征集资金出资方案的正常进行,不存在变相改动征集资金用处的行为，契合有关法令、法规、规范性文件的相关规矩。监事会赞同公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用搁置征集资金暂时弥补活动资金。

　　公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的事项现已公司董事会、监事会审议赞同，其独立董事宣布了清晰的赞赞同见，实行了必要的程序，上述状况契合《深圳证券买卖所股票上市规矩（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法令法规要求。

　　本次拟运用搁置征集资金暂时弥补活动资金不影响征集资金出资项目正常进行，契合公司事务展开需求，不存在变相改动征集资金用处的状况。因而，保荐组织对公司及子公司运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的事项无异议。

　　4.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的核对定见。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议经过《关于运用搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用3亿元的暂时搁置征集资金进行现金处理，资金能够循环翻滚运用，任一时点现金处理余额不超越3亿元，并授权运营处理层担任详细施行相关事宜。该事项在公司董事会批阅权限规划，无需提交公司股东大会审议，不构成相关买卖。

　　依据我国证券监督处理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕67号），公司非揭露发行46,153,846股人民币一般股，每股发行价格32.50元，征集资金总额1,499,999,995.00元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，征集资金净额1,485,517,117.38元。2021年5月7日，立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《验资陈说》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

　　到2022年12月31日，公司非揭露发行股票征集资金直接投入募投项目550,774,117.08元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，需求承兑未到期的承兑汇票55,655,860.07元。

　　到2022年12月31日，公司运用非揭露发行股票搁置征集资金暂时弥补活动资金余额500,000,000元（已于2023年3月24日悉数偿还征集资金专项账户）。

　　因为征集资金出资项目制作周期较长且制作过程中征集资金分阶段投入，导致后续按方案暂未投入运用的征集资金呈现暂时搁置的状况。

　　1.出资意图：为进步资金运用功率和收益，合理运用暂时搁置征集资金，在确保不影响征集资金出资项目正常进行的状况下，公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买低危险现金处理产品，添加公司收益。

　　2.出资额度：公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用3亿元的暂时搁置征集资金进行现金处理，资金能够循环翻滚运用，任一时点现金处理余额不超越3亿元。

　　3.出资种类：安全性高，活动性好，满意保本要求，期限不超越12个月的低危险现金处理产品（包括结构性存款、大额存单等保本型产品），并不得用于股票及其衍生品出资、基金出资、期货出资等危险出资。

　　公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）将依据审慎的出资准则挑选保本型低危险种类，但受出资期内商场方针、利率、活动性、不行抗力等要素的影响，或许导致相关出财物品无法到达预期收益。为防备出资危险，公司将采纳以下办法：

　　1.公司财政部分加强各类现金处理产品的研讨与剖析，并对理财产品进行内容审理和危险点评，合理承认公司购买的现金处理产品；及时剖析和盯梢出财物品投向、项目展开、产品的净值改变状况等，如点评发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

　　2.公司内部审计部分定时对征集资金运用和寄存状况进行查看，并及时向审计委员会陈说查看效果。

　　3.公司独立董事有权对征集资金运用和寄存状况进行监督与查看，必要时能够延聘管帐师事务所出具鉴证陈说。

　　公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用暂时搁置的征集资金进行现金处理，不会影响公司征集资金出资方案的正常进行，不存在变相改动征集资金用处的行为。经过适度的低危险现金处理，能够进步搁置征集资金的运用功率，获得必定的出资收益，进一步进步公司全体成绩水平，契合公司和全体股东的利益。

　　独立董事以为，公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用暂时搁置征集资金进行现金处理不会影响征集资金出资方案的正常进行,不存在变相改动征集资金用处的行为，内控准则能够确保资金安全，能够进步资金运用功率和收益，契合公司利益，不存在危害公司和股东利益的景象，并已实行相应审议程序。因而，独立董事赞同公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用暂时搁置的征集资金进行现金处理。

　　监事会以为，在确保征集资金出资项目正常进行的状况下，公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用3亿元的暂时搁置征集资金进行现金处理（资金能够循环翻滚运用，任一时点现金处理余额不超越人民币3亿元），购买安全性高，活动性好，满意保本要求，期限不超越12个月的低危险现金处理产品，有利于进步资金运用功率和收益，不会影响征集资金出资方案的正常进行，不存在变相改动征集资金用处的行为，契合有关法令、法规、规范性文件的相关规矩。监事会赞同公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用暂时搁置的征集资金进行现金处理。

　　公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用3亿元的暂时搁置征集资金进行现金处理（资金能够循环翻滚运用，任一时点现金处理余额不超越人民币3亿元）的行为现已公司董事会、监事会审议赞同，其独立董事宣布了清晰的赞赞同见。上述状况契合《深圳证券买卖所股票上市规矩（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法令法规及公司征集资金处理准则、《公司章程》等相关规矩。

　　公司本次运用暂时搁置的征集资金进行现金处理有利于进步资金运用功率，能够获得必定的出资效益，不存在变相改动征集资金用处的行为，不影响未来募投项目制作和征集资金运用，契合公司和全体股东的利益，不存在危害公司及全体股东，特别是中小股东利益的景象。

　　因而，保荐组织对公司及全资子公司（征集资金出资项目所属公司）运用3亿元的暂时搁置征集资金进行现金处理（资金能够循环翻滚运用，任一时点现金处理余额不超越人民币3亿元）的事项无异议。

　　4.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司运用暂时搁置的征集资金进行现金处理的核对定见的核对定见。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于运用搁置自有资金进行现金处理的方案》，赞同公司及全资子公司运用2亿元的搁置自有资金进行现金处理，并授权运营处理层担任详细施行相关事宜。

　　1.现金处理意图：进步资金运用功率和收益，合理运用搁置自有资金，在确保运营和展开资金需求的状况下，运用搁置自有资金进行现金处理以添加公司收益。

　　2.现金处理产品及期限：安全性高，活动性好，满意保本要求，期限不超越12个月的低危险现金处理产品（包括结构性存款、大额存单等保本型产品），不得用于股票及其衍生品出资、基金出资、期货出资等危险出资。

　　3.现金处理额度：2亿元；在该额度内，资金能够循环翻滚运用，任一时点现金处理余额不超越2亿元。

　　5.资金来源：暂时搁置的自有资金。跟着公司运营规划和效益的不断进步，公司财政状况稳健，现金流较为富余，在确保运营和展开资金需求的状况下，估计会有部分短期搁置资金发生。

　　7.批阅程序：公司运用搁置自有资金进行现金处理事项在董事会批阅权限规划内，无需提交股东大会审议，该事项不构成相关买卖。

　　现金处理产品归于低危险出资种类，一般状况下本金不会受损；而若出资期内商场方针、利率、活动性等要素发生剧烈改变，存在相关产品的收益下降甚至为零的危险。公司将加强各类现金处理产品的研讨与剖析，合理承认公司购买的现金处理产品，避免收益危险。

　　公司运用搁置自有资金进行现金处理是在确保运营和展开资金需求条件下施行的，不会影响公司的和事务展开。公司经过适度的现金处理，能够进步搁置资金的运用功率，获得必定的出资收益，进一步进步公司全体成绩水平，契合公司和全体股东的利益。

　　独立董事以为，公司现在运营杰出，内控准则能够确保资金安全，该事项已实行相应审议程序；在确保运营和展开资金需求条件下，公司及全资子公司运用搁置自有资金进行现金处理，能够进步资金运用功率和收益，契合公司利益，不存在危害公司和股东利益的景象。因而，独立董事赞同公司及全资子公司运用搁置自有资金进行现金处理。

　　公司本次运用搁置自有资金进行现金处理的事项现已董事会审议经过，独立董事已宣布清晰赞赞同见，契合《公司章程》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规矩。本次运用搁置自有资金进行现金处理不会影响公司运营活动的正常展开，不存在危害公司及全体股东利益的景象。保荐组织对公司运用搁置自有资金进行现金处理的事项无异议。

　　3.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司运用搁置自有资金进行现金处理的核对定见。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2022年度，公司及控股子公司因日常运营需求触及房子或设备租借、出售产品或供给服务、收购产品或承受服务等日常相关买卖，经核对承认实践发生额为4,079.12万元。

　　2023年度，公司及控股子公司2023年度触及房子或设备租借、出售产品或供给服务、收购产品或承受服务等日常相关买卖估计5,600万元，详细包括向无线电集团、海格通讯承租房子及设备，向海格通讯出售产品，向无线电集团、广电运通、海格通讯、广哈通讯、广电城市服务、广电国际商贸、云融数科供给服务，向广电运通、海格通讯收购产品，承受广电城市服务、平云本钱、广电国际商贸、广电研讨院、平云仪安供给的服务。

　　公司于2023年3月29日举行的第四届董事会第二十二次会议以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于承认2022年度日常相关买卖的方案》《关于2023年度日常相关买卖估计的方案》，相关董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华逃避表决，公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见和独立定见。

　　依据公司章程及《相关买卖处理准则》的规矩，公司2022年度日常相关买卖承认金额以及2023年度日常相关买卖估计金额均在公司董事会的批阅权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　运营规划：企业总部处理；买卖咨询服务；出资咨询服务；企业自有资金出资；财物处理（不含答应批阅项目）；自有房地产运营活动；房子租借；场所租借（不含仓储）；货品进出口（专营专控产品在外）；技能进出口；产品批发买卖（答应批阅类产品在外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备出售；电气机械设备出售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非答应类医疗器械运营；货品查验署理服务；货品报关署理服务；物流署理服务；答应类医疗器械运营；医疗确诊、监护及医治设备批发。

　　运营规划：核算机软硬件及外围设备制造；钱银专用设备制造；钱银专用设备出售；主动售货机出售；核算器设备制造；核算机软硬件及辅佐设备批发；信息体系集成服务；信息技能咨询服务；软件开发；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；核算机及工作设备修补；安全技能防备体系规划施工服务；专业规划服务；物联网技能服务；数据处理和存储支撑服务；城市轨道交通设备制造；工程处理服务；互联网数据服务；信息体系运转保护服务；数字内容制造服务（不含出版发行）；各类工程制作活动；技能进出口；货品进出口；制作工程勘测；制作工程规划；居处室内装修装修；第一类增值电信事务。

　　财政数据：到2022年12月31日，总财物2,018,547.92万元，归归于上市公司股东的净财物1,161,015.42万元；2022年度运营收入750,114.04万元，归归于上市公司股东的净赢利82,554.56万元（数据未经审计）。广电运通2022年度财政数据详见其在巨潮资讯网宣布的2022年年度陈说。

　　运营规划：通讯设备制造；通讯设备出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；工程和技能研讨和实验展开；软件开发；软件出售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品出售；安全技能防备体系规划施工服务；信息安全设备制造；信息体系集成服务；卫星技能归纳运用体系集成；卫星移动通讯终端出售；卫星移动通讯终端制造；卫星通讯服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气候及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修补；地舆遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技能研制；物联网技能服务；物联网运用服务；智能机器人的研制；智能机器人出售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器出售；信息技能咨询服务；出售署理；居处租借；轿车新车出售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备出售；太赫兹检测技能研制；特种劳作防护用品出产；可穿戴智能设备出售；可穿戴智能设备制造；电气设备服务；技能进出口；货品进出口；路途机动车辆出产。

　　财政数据：到2022年12月31日，总财物1,520,797.40万元，归归于上市公司股东的净财物1,066,145.20万元；2022年度运营收入561,561.14万元，归归于上市公司股东的净赢利66,819.77万元。

　　运营规划：通讯设备零售；技能进出口;通讯终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通讯线路和设备的设备；通讯体系设备制造；通讯终端设备批发；电子、通讯与主动操控技能研讨、开发；货品进出口（专营专控产品在外）；房子租借；通讯设备设备工程服务。

　　财政数据：到2022年12月31日，总财物95,828.03万元，归归于上市公司股东的净财物66,077.27万元；2022年度运营收入38,335.97万元，归归于上市公司股东的净赢利4,881.52万元。

　　运营规划：软件开发；停车场运营；工作设备批发；产品批发买卖（答应批阅类产品在外）；停车场服务；消防技能服务；专业规划服务；规划规划处理；社会经济咨询服务;卫生用品和一次性运用医疗用品出售；日用家电零售；特种劳作防护用品出售；劳作保护用品出售；五金产品批发；五金产品零售；园林绿化工程施工；信息技能咨询服务；科技中介服务；档案收拾服务；会议及展览服务；健身休闲活动；商场营销策划；以自有资金从事出资活动；收购署理服务；招投标署理服务；餐饮处理；酒店处理；修建装修材料出售；白蚁防治服务；非寓居宅地产租借；居处租借；房地发生意；房地产咨询；一般机械设备设备服务；居处水电设备保护服务；家用电器设备服务；水污染处理；家政服务；节能处理服务；工作服务；网络技能服务；核算机体系服务；软件开发；安全体系监控服务；修建物清洁服务；园区处理服务；企业处理咨询；企业处理；文明场馆处理服务；单位后勤处理服务；企业总部处理；物业处理；城市日子废物运营性服务；理发服务；日子美容服务；查验检测服务；消防设备工程施工；餐饮服务；电气设备服务；修建智能化工程施工；保安训练。

　　运营规划：工程和技能研讨和实验展开；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；人工智能公共服务渠道技能咨询服务；人工智能公共数据渠道；软件开发；智能机器人的研制；集成电路规划；信息体系集成服务；数据处理和存储支撑服务；信息技能咨询服务；创业空间服务；以自有资金从事出资活动；非寓居宅地产租借；人工智能硬件出售；互联网设备出售；电子产品出售；集成电路芯片及产品出售；智能无人飞行器出售；可穿戴智能设备出售；核算机软硬件及辅佐设备批发；核算机软硬件及辅佐设备零售；第一类增值电信事务；第二类增值电信事务。

　　财政数据：到2022年12月31日，总财物83,765.72万元，净财物2,993.29万元；2022年度运营收入6,610.33万元，净赢利961.06万元（数据未经审计）。

　　居处：广州市天河区黄埔大路西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1401单元

　　运营规划：企业处理服务（触及答应运营项意图在外）；出资咨询服务；企业自有资金出资;受托处理股权出资基金；股权出资；股权出资处理。

　　运营规划：医疗用品及器件零售（不含药品及医疗器械）；货品查验署理服务；货品报关署理服务；物流署理服务；买卖咨询服务；科技项目投标服务；技能进出口；环保设备批发；非答应类医疗器械运营；货品进出口（专营专控产品在外）；产品批发买卖（答应批阅类产品在外）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备出售；医疗设备修补；轿车出售；轿车零售；轿车零配件批发；轿车零配件零售；医疗确诊、监护及医治设备批发；答应类医疗器械运营。

　　财政数据：到2022年12月31日，总财物83,765.72万元，净财物2,993.29万元；2022年度运营收入6,610.33万元，净赢利961.06万元（数据未经审计）。

　　居处：广州市天河区黄埔大路西平云路163号之一(A塔)401室自编01室(仅限工作)

　　运营规划：数据处理服务；数据处理和存储支撑服务；信息体系集成服务；信息技能咨询服务；软件开发；信息体系运转保护服务；网络技能服务；数字内容制造服务（不含出版发行）；大数据服务；核算机体系服务；物联网技能服务；智能操控体系集成；数字文明构思软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能运用软件开发；人工智能根底资源与技能渠道；人工智能通用运用体系；人工智能根底软件开发；人工智能职业运用体系集成服务。

　　财政数据：到2022年12月31日，总财物1,051.44万元，净财物1,024.55万元；2022年度运营收入142.56万元，净赢利17.07万元（数据未经审计）。

　　运营规划：工程和技能研讨和实验展开；通讯交流设备专业修补；第一类医疗器械出售；信息技能咨询服务；信息体系运转保护服务；工业互联网数据服务；电子、机械设备保护（不含特种设备）；通讯传输设备专业修补；专用设备修补；通用设备修补；电气设备修补；电气机械设备出售；金属制品修补；依据云渠道的事务外包服务；软件开发；规范化服务；信息体系集成服务；运送货品打包服务；仪器仪表修补；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；通讯设备修补；装卸转移；工程技能服务（规划处理、勘测、规划、监理在外）；环境保护专用设备出售；工业工程规划服务；电子元器件与机电组件设备出售；工业操控核算机及体系出售；工业主动操控体系设备出售；电工仪器仪表出售；电力电子元器件出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；金属制品出售；第二类医疗器械出售；；货品进出口；技能进出口。

　　1.无线电集团系公司控股股东，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条规矩的相相联系景象。

　　2.广电运通、海格通讯、广哈通讯、广电城市服务、广电研讨院、平云本钱、广电国际商贸、云融数科、平云仪安系无线电集团直接或许直接控股企业，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条规矩的相相联系景象。

　　上述相关人依法存续运营，运营状况和财政状况杰出，以往买卖均能正常履约，具有杰出的履约才能。

　　公司及控股子公司2023年与相关人的日常相关买卖为房子及设备租借、出售产品或供给服务、收购产品或承受服务等买卖。

　　上述相关买卖遵从诚实信誉、相等、自愿、公平、揭露、公允的准则，以商场为导向，依据商场公允价格承认买卖价格，付款组织和结算方法按两边约好履行。

　　上述日常相关买卖系因公司事务展开需求由日常运营发生，买卖以商场价格为定价结算依据，遵从公平合理准则，不存在危害公司和股东利益的状况，不会对公司本期及未来财政状况、运营效果和现金流量发生晦气影响。

　　公司与控股股东及其他相关方的人员、财物、财政分隔，组织、事务独立，上述相关买卖不会对公司的独立性构成晦气影响，公司事务不会因上述相关买卖而对相关方构成依靠。

　　独立董事仔细审理了公司供给的《关于承认2022年度日常相关买卖的方案》《关于2023年度日常相关买卖估计的方案》等相关材料，并就相关事项与公司处理层进行了了解。上述相关买卖均以商场价格为定价结算依据，遵从公平合理准则，不存在危害公司和股东利益的景象，不会对公司本期及未来财政状况、运营效果和现金流量发生晦气影响，不会对公司的独立性构成晦气影响，公司事务不会因上述相关买卖而对相关方构成依靠。独立董事赞同上述方案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，相关董事需逃避表决相关买卖事项。

　　独立董事以为，上述日常相关买卖系因公司正常展开需求而发生，相关买卖以商场价格为定价结算依据，遵从公平合理准则，不存在危害公司和股东利益的景象，不会对公司本期及未来财政状况、运营效果和现金流量发生晦气影响，不会对公司的独立性构成晦气影响，公司事务不会因上述相关买卖而对相关方构成依靠；上述相关买卖现已董事会审议经过，相关董事逃避了表决，决策程序合法合规。因而，独立董事赞同公司2022年度日常相关买卖承认和2023年度日常相关买卖估计事项。

　　公司承认2022年度日常相关买卖和估计2023年度日常相关买卖事项契合公司展开的需求，不会危害公司和中小股东的利益。公司承认2022年度日常相关买卖和估计2023年度日常相关买卖现已公司第四届董事会第二十二次会议审议经过，独立董事进行了事前检查、并宣布了赞同的独立定见，实行了必要的批阅程序，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩（2023年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规矩的要求，也契合《公司章程》的规矩，不存在危害公司和股东利益的景象。

　　综上，保荐组织对公司承认2022年度日常相关买卖和估计2023年度日常相关买卖事项无异议。

　　4.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司承认2022年度日常相关买卖和估计2023年度日常相关买卖的核对定见。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1.依据运营需求，广电计量检测集团股份有限公司（下称“广电计量”或“公司”）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）经过广州广电云融数字科技有限公司供给的供应链金融渠道向广电计量供货商（下称“保理融资请求人”）供给无追索权保理服务；保理融资请求人经过供应链金融渠道提交保理融资请求，广电计量、云融保理在线完结悉数或许部分保理事务流程。

　　云融保理向广电计量供给3亿元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司一起运用，自广电计量股东大会经过之日起一年内有用，在有用期内能够循环运用，任一时点余额不超越3亿元。在有用期内，广电计量及控股子公司或许承当部分保理融资请求人的保理融资利息，估计不超越300万元。

　　2.云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）操控的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条规矩的相相联系景象，本次买卖构成相关买卖。

　　3.公司于2023年3月29日举行的第四届董事会第二十二次会议以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于保理授信额度的方案》，相关董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华逃避表决，公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见和独立定见。此项买卖需求获得股东大会的赞同，与该相关买卖有利害联系的相关人将逃避表决。

　　4.本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，不构成重组上市，无需经过有关部分赞同。

　　6.居处：天津自贸实验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-310

　　7.运营规划：答应项目：商业保理事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

　　8.首要股东与实践操控人：广州广电融资租借有限公司持有云融保理100%股权，其控股股东为无线电集团；云融保理的实践操控人为广州市人民政府国有财物监督处理委员会。

　　10.与公司的相相联系：云融保理为公司控股股东无线电集团操控的企业，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条规矩的相相联系景象。

　　本次相关买卖系云融保理向广电计量供给3亿元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司一起运用，自广电计量股东大会经过之日起一年内有用，在有用期内能够循环运用，任一时点余额不超越3亿元；在有用期内，广电计量及控股子公司或许承当部分保理融资请求人的保理融资利息，估计不超越300万元。

　　广电计量与云融保理经过广州广电云融数字科技有限公司供给的供应链金融渠道向保理融资请求人供给无追索权保理服务；保理融资请求人经过供应链金融渠道提交保理融资请求，广电计量、云融保理在线完结悉数或许部分保理事务流程。

　　本次相关买卖的定价将依照公平公平的准则，以商场公允价为定价依据，由买卖两边遵从自愿、相等、互惠互利准则洽谈承认。

　　公司没有与云融保理签署相关协议，公司将依据运营状况当令运用上述保理授信额度。

　　上述相关买卖系因公司运营需求发生，买卖以商场价格为定价结算依据，遵从公平合理准则，不存在危害公司和股东利益的状况，不会对公司本期及未来财政状况、运营效果和现金流量发生晦气影响。

　　公司与相关方的人员、财物、财政分隔，组织、事务独立，上述相关买卖不会对公司的独立性构成晦气影响，公司事务不会因上述相关买卖而对相关方构成依靠。

　　本年年头至本公告宣布日，公司与该相关人（包括受同一主体操控或彼此存在操控联系的其他相关人）累计已发生的各类相关买卖的总金额为856.84万元。

　　公司依据运营需求，拟与相关方云融保理经过供应链金融渠道向保理融资请求人供给无追索权保理服务。云融保理向公司供给3亿元保理授信额度，该额度由公司及控股子公司一起运用，自公司股东大会经过之日起一年内有用，在有用期内能够循环运用，任一时点余额不超越3亿元；在有用期内，公司及控股子公司或许承当部分保理融资请求人的保理融资利息，估计不超越300万元。

　　上述相关买卖以商场价格为定价结算依据，遵从公平合理准则，不存在危害公司和股东利益的景象，不会对公司本期及未来财政状况、运营效果和现金流量发生晦气影响，不会对公司的独立性构成晦气影响，公司事务不会因上述相关买卖而对相关方构成依靠。独立董事赞同上述方案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，相关董事需逃避表决相关买卖事项。

　　独立董事以为，上述相关买卖系因公司正常展开需求而发生，相关买卖以商场价格为定价结算依据，遵从公平合理准则，不存在危害公司和股东利益的景象，不会对公司本期及未来财政状况、运营效果和现金流量发生晦气影响，不会对公司的独立性构成晦气影响，公司事务不会因上述相关买卖而对相关方构成依靠；上述相关买卖现已董事会审议经过，相关董事逃避了表决，决策程序合法合规。因而，独立董事赞同公司保理授信额度事项，并提交公司股东大会审议。

　　公司保理授信额度暨相关买卖事项现已公司第四届董事会第二十二次会议审议经过，相关董事予以逃避表决，独立董事进行了事前检查，并宣布了赞同的独立定见，该事项需求获得股东大会的赞同，与该相关买卖有利害联系的相关人将逃避表决，上述景象契合《深圳证券买卖所股票上市规矩（2023年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规矩的要求，也契合《公司章程》的规矩。

　　公司保理授信额度暨相关买卖事项系因公司正常展开需求而发生，该相关买卖不会对公司的独立性发生影响。相关买卖以商场价格为定价结算依据，遵从公平合理准则，不会对公司本期及未来财政状况、运营效果和现金流量发生晦气影响，不存在违背相关法令、法规、公司章程、危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。

　　4.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司保理授信额度暨相关买卖事项的核对定见。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司依据《企业管帐准则》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，对2022年底兼并报表规划内应收金钱、存货、长时刻股权出资、固定财物、无形财物、商誉等财物进行了全面清查，对应收金钱的预期信誉丢失，存货的可变现净值，固定财物、无形财物、长时刻股权出资的可收回金额以及商誉的减值痕迹等进行了充沛的剖析和点评，以为上述财物中的部分财物存在减值丢失痕迹。依据慎重性准则，公司需对相关财物计提减值预备金额算计82,150,598.03元，详细如下：

　　2022年底公司对应收金钱计提坏账预备金额算计41,729,247.91元，其间：应收收据计提坏账预备6,372,374.85元，应收账款计提坏账预备36,000,469.77元，其他应收款计提坏账预备-643,596.71元。

　　公司及部属子公司依据存货本钱及可变现的净值孰低，计提存货贬价预备-127,915.54元，其间：原材料及在产品计提贬价预备-127,915.54元。

　　本次计提合同财物减值预备-1,392,434.34元，为对合同财物的减值。

　　本次计提商誉减值预备41,941,700.00元，为对兼并中安广源检测点评技能服务股份有限公司构成的商誉计提减值。

　　公司于2023年3月29日举行的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议经过《关于计提财物减值预备的方案》。

　　本次计提财物减值预备削减公司一切者权益82,150,598.03元，占公司2022年12月31日经审计归归于母公司一切者权益的2.35%；削减公司2022年度赢利总额82,150,598.03元，占公司2022年度经审计归归于母公司一切者的净赢利的44.66%。

　　本次计提财物减值预备遵循《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，依据慎重性准则，计提依据充沛，线年度运营效果。

　　监事会以为，本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司管帐方针的有关规矩，实在、公允反映了公司财政状况及运营效果，不存在经过计提财物减值进行盈利调理的状况，不存在危害公司和股东利益的景象。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月30日收到独立董事梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生的书面辞去职务陈说，三位独立董事辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。依据《上市公司独立董事规矩》规矩，独立董事连任时刻不得超越六年，梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生于2017年4月10日起担任公司独立董事至今已近六年。

　　依据《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规矩，梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生的辞去职务导致公司独立董事人数低于法定最低人数，其辞去职务陈说自下任独立董事添补因其辞去职务发生的空缺后方能收效；在辞去职务陈说收效之前，梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生仍将依照相关法令法规和公司章程的规矩持续实行职责。到本公告宣布之日，梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生未持有公司股份。公司董事会对梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续展开所做出的奉献表明诚心的感谢！

　　公司于2023年3月29日举行的第四届董事会第二十二次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于公司第四届董事会独立董事提名人的方案》，赞同汤胤先生、肖万先生、李震东先生为公司第四届董事会独立董事提名人，独立董事提名人经深圳证券买卖所审理无异议后，方可提交公司股东大会进行推举。

　　汤胤先生、肖万先生、李震东先生简历详见附件。到本公告宣布日，汤胤先生没有获得独立董事资历证书，已许诺将参与最近一次独立董事训练并获得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书。

　　公司董事会提名委员会对董事会提名的第四届董事会独立董事提名人进行资历检查，承认独立董事提名人汤胤先生、肖万先生、李震东先生契合《公司法》等法令法规和公司章程的任职资历规矩，不存在不得担任上市公司董事的景象。汤胤先生、肖万先生、李震东先生已赞同承受被提名为公司第四届董事会独立董事提名人，董事会提名程序合法合规。独立董事赞同董事会提名汤胤先生、肖万先生、李震东先生为公司第四届董事会独立董事提名人，并提交公司股东大会进行推举。

　　1.汤胤先生，我国国籍，出生于1975年1月，博士研讨生，教授。首要工作经历：曾任暨南大学处理学院副教授；2020年1月至今，任暨南大学处理学院教授；2016年2月至今，任丽珠医药集团股份有限公司监事。

　　汤胤先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。

　　汤胤先生不存在（1）受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分；（2）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论；（3）曾被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单。

　　2.肖万先生，我国国籍，出生于1976年2月，博士研讨生，副教授。首要工作经历：历任华南理工大学工商处理学院助教、讲师；曾任广东速美达主动化股份有限公司独立董事，广东正业科技股份有限公司独立董事；2013年9月至今，任华南理工大学工商处理学院副教授。

　　肖万先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。

　　肖万先生不存在（1）受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分；（2）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论；（3）曾被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单。

　　3.李震东先生，我国国籍，出生于1974年10月，博士研讨生。首要工作经历：历任广东省高档人民法院书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任；2017年9月至2019年7月，任广东省高档人民法院审监一庭副庭长；2019年9月至今，任广东财经大学法学院教师；2022年11月至今，任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。

　　李震东先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系。

　　李震东先生不存在（1）受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所纪律处分；（2）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论；（3）曾被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被履行人名单。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满意公司全资子公司广电计量检测（武汉）有限公司（以下简称“武汉广电计量”）运营展开需求，赞同武汉广电计量购买定制厂房制作广电计量华中（武汉）检测基地，公司、武汉广电计量与武汉联东金泽实业有限公司将签署《出售认购书》，总价款为229,712,500元（终究金钱以《出售认购书》标定的单价3,995元/平方米乘以厂房及地下车库实测面积核算效果为准）。

　　公司于2023年3月29日举行的第四届董事会第二十二次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于广电计量检测（武汉）有限公司购买定制厂房的方案》。本项目在董事会批阅权限规划内，无须提交公司股东大会审议，不构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

　　2.地块方位：武汉市洪山区青菱都市工业园青菱大路与杨林二路交汇处，联东U谷—洪山生态科技工业产业园项目二期

　　7.运营规划：自有房子买卖、租借；房地产开发、运营；产品房出售；电子、通讯主动操控技能研产出产；电子元件批发、零售（依法须经批阅的项目,经相关部分批阅后方可展开运营活动）。

　　8.北京联东金泰科技有限公司和北京东兴腾宇出资处理有限公司别离持有武汉联东金泽实业有限公司99.00%和1%股权。

　　1.乙方在甲方制作项目全体修建规划条件下，就土地上拟建的房子的功用布局、户型结构等方面提出特别条件，甲方内行政批阅及规划答应的规划内依照乙方提出的条件和要求进行定制厂房开发制作。

　　2.乙方向甲方认购厂房及地下车库算计5栋楼及地下车库，地块面积约为21,851.28平方米，该定制区域坐落联东U谷·洪山生态科技工业产业园东南角，青菱大路与杨林二路交汇处，估计规划总修建面积约为57,500平方米。面积如有改变，甲乙两边赞同在签署预售合一起予以改变，终究以房产实测面积为准。

　　3.厂房及地下车库的认购单价为人民币3,995元/平米，总价款估计为人民币229,712,500元，大写：贰亿贰仟玖佰柒拾壹万贰仟伍佰元整(含增值税)。乙方所认购该厂房及地下车库的单价以本认购书标定的价格为准，总价款以单价乘以终究房产实测面积核算效果为准。该总价款不包括如因地下车库处理产权证需求补交的土地出让金等费用，如需补交，由乙方承当。

　　4.乙方于签署本认购书时不付出任何购房价款，甲方依照乙方提出的条件进行工程规划处理及相应的定制房子开发制作。估计制作时刻为2年3个月，自获得工程规划答应证之日起进行核算。

　　5.厂房分两批处理获得产品房预售答应证，获得预售答应证后5个工作日内甲乙两边别离就每栋楼分层（以分层契合当地文件为条件）签定房子预售合同，依照分期付款的方法付出房款。

　　（1）第一批预售答应证获得后20个工作日内，乙方依照对应预售合同向甲方付出总价款的20%；如对应预售合同金额之和低于总价款20%时，则全额付出对应预售合同总价款，差额在第二批中补足；

　　（2）第二批预售答应证获得后20个工作日内，乙方依照对应预售合同向甲方付出至总价款的70%；

　　（3）厂房封顶后15个工作日内，乙方依照对应预售合同向甲方付出至总价款的80%；

　　（4）厂房外墙施工形象展开完结后15个工作日内，乙方依照对应预售合同向甲方付出至总价款的85%；

　　（5）厂房及地下车库悉数完结竣工检验存案后并宣布交房告诉之日15个工作日内，乙方向甲方付出至总价款的100%；

　　（6）获得竣工检验存案证明后15个工作日内甲方向乙方供给总价款3%的保函，保函期限为竣工检验存案证明到初次挂号期间。

　　如乙方逾期付出恣意一笔房价款的，乙方应自敷衍房价款期限届满之次日起至实践付出之日止，按每日0.025%的规范向甲方付出逾期付款违约金，违约金最高不超越总房价款的5%。一次逾期超越30日或许屡次逾期累计超越90日的，甲方可免除预售合同，并依照预售合同总房价款的5%收取解约违约金。

　　7.一切房子预售合同均需求进行网签及存案，一概运用主管部分发布的最新有用版别，两边就网签合同签定弥补协议。每份预售合同的详细付款展开依照上述付款全体组织进行清晰。到时，房子预售合同如存在单个条款因与客观状况现实不符无法适用的状况，两边经过弥补协议的方法进行单个完善。

　　8.甲方依照正常展开获得房子预售答应证今后，书面告诉乙方签定厂房预售合同。乙方收到书面告诉后5个工作日内与甲方签定预售合同。若乙方未能依照约好时刻与甲方签定一切厂房预售合同的，乙方需求向甲方付出数额为总价款50%的建构本钱。甲方有权当即向银行建议见索即付保函（本出售认购书签定后，由第三方就此项付出职责向银行请求开具无条件、不行吊销的见索即付保函，保函的获益人为甲方）。

　　9.若因甲方原因无法在获得工程规划答应证后20个月内获得一切房子预售答应证（配套用房在外），甲方按乙方悉数已付款0.025%/日的规范向乙方付出违约金。

　　（2）履约保函起止期限：保函开具之日起至第二批预售答应证获得后且甲方收到总价款的70%之日止，保函的累计期限不超越三年。

　　（3）因银行受理保函请求事务对起止期限有清晰日期要求时，友爱洽谈详细的开具方法及批次。

　　湖北省具有完好的工业体系，在活跃拓宽战略性新兴产业的一起，对配套所需的各类检测认证服务有着极大的需求。武汉广电计量事务规划近年快速展开，因场所约束导致的产能受限已成为其展开瓶颈，当时出产场所已不能满意武汉广电计量长时刻安稳运营展开的需求。经过制作广电计量华中（武汉）检测基地，武汉广电计量可获得支撑企业运营可持续展开的出产场所，进步“一站式”服务体会，进一步稳固和进步公司在华中区域的竞赛优势。

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