本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为：以591,697,969为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1.92元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司所在工作为软件与信息技能服务业，是国内电子政务、才智城市和要害工作信息化的抢先企业。公司主营事务为面向政务、公共安全、企业等工作供给信息体系建造和云核算、大数据等相关服务，包含信息根底设施、事务使用、数据运营、网络信息安全等归纳信息技能服务。近年来，公司坚持以“数据驱动、云领未来、网安全国”为中心战略指引，首要事务包含：云服务、网络安全与自主可控、才智使用与服务和体系集成服务。

　　“云服务”首要是指面向国家政务、才智城市和重要工作供给云核算和数据运营服务；“网络安全与自主可控”首要包含网络安全、内容安全、信息体系安全以及自主可控根底产品及服务；“才智使用与服务”首要是指面向“互联网+政务”、“互联网+工作”等供给以大数据、人工智能、区块链等智能技能使用为主的技能服务；“体系集成服务”首要是指环绕定制化解决方案供给的咨询、体系集成、产品增值服务以及体系运维服务等。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　2022年6月7日，中诚信世界信誉评级有限责任公司出具了《太极核算机股份有限公司2022年度盯梢评级陈说》（2022），保持公司主体信誉等级为AA，评级展望为“安稳”，保持“太极转债”信誉等级AA。上述信誉评级陈说详见巨潮资讯网（）。

　　详见公司2022年年度陈说全文第六节“重要事项”，详细描述了陈说期内产生的重要事项。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、太极转债（债券代码：128078）换回价格：100.75元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.5%，且当期利息含税），扣税后的换回价格以我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

　　10、依据安排，到2023年4月20日收市后仍未转股的“太极转债”将依照100.75元/张的价格被强制换回，本次换回完结后，“太极转债”将在深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“太极转债”存在被质押或被冻住的，主张在中止转股日前免除质押或冻住，避免出现因无法转股而被强制换回的景象。

　　11、若债券持有人不契合深市主板股票恰当性处理要求的，不能将所持“太极转债”转化为股票，特提示出资者重视不能转股的危险。

　　12、本次可转化公司债券换回价格或许与“太极转债”中止买卖和转股前的商场价格存在较大差异，特别提示持有人留意在期限内转股。假如出资者不能在2023年4月20日当日及之前自行完结转股，或许面对丢失，敬请出资者留意出资危险。

　　太极核算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日举行第六届董事会第七次会议，审议经过了《关于提早换回“太极转债”的方案》。自2023年3月6日至2023年3月24日期间，公司股票已满意在任何接连30个买卖日中有15个买卖日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即28.63元/股），现已触发《太极核算机股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“《征集阐明书》”）中约好的有条件换回条款。结合其时商场状况及公司本身状况，董事会赞同行使“太极转债”的提早换回权力。现将“太极转债”换回有关事项公告如下：

　　经我国证券监督处理委员会“证监答应﹝2019﹞1573号”文核准，公司于2019年10月21日揭露发行了1,000万张可转债，每张面值100.00元，发行总额100,000.00万元。发行方法选用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售部分）经过深圳证券买卖所买卖体系网上向社会公众出资者发行，认购金额缺乏100,000.00万元的部分由主承销商包销。

　　经深交所“深证上〔2019〕694号”文赞同，公司100,000.00万元可转债于2019年11月8日在深交所挂牌买卖，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。

　　依据相关法规和《征集阐明书》的规矩，公司可转债自2020年4月27日起可转化为公司股份，“太极转债”的初始转股价格为31.61元/股。

　　2020年7月2日，公司宣布了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。因公司施行2019年度权益分配，向整体股东每10股派2.439765元（含税）人民币现金，以本钱公积金转增股本，每10股转增 3.999615股，除权除息日为 2020年7月9日。依据可转债相关规矩，太极转债的转股价格于2020年7月9日起由原31.61元/股调整为22.40元/股，调整后的价格自 2020年7月9日起收效。

　　2021年7月3日，公司宣布了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-031）。因公司施行2020年度权益分配，向整体股东每10股派1.909992元（含税）人民币现金，除权除息日为 2021年7月12日。依据可转债相关规矩，太极转债的转股价格于2021年7月12日起由原22.40元/股调整为22.21元/股，调整后的价格自2021年7月12日起收效。

　　2022年6月30日，公司宣布了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-027）。因公司施行2021年度权益分配，向整体股东每10股派1.939997元（含税）人民币现金，除权除息日为2022年7月6日。依据可转债相关规矩，太极转债的转股价格于2022年7月6日起由原22.21元/股调整为22.02元/股，调整后的价格自2022年7月6日起收效。

　　在本次发行的可转债转股期内，当下述两种景象的恣意一种出现时，公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债：

　　1、在转股期内，假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

　　B：指本次发行的可转化公司债券持有人持有的将换回的可转化公司债券票面总金额；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个买卖日内产生过转股价格调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

　　自2023年3月6日至2023年3月24日，公司的股票价格已有15个买卖日的收盘价不低于“太极转债”当期转股价格（22.02元/股）的130%（即28.63元/股）。依据《征集阐明书》的约好，已触发“太极转债”的有条件换回条款。

　　依据公司《征集阐明书》中关于有条件换回条款的相关约好，换回价格为100.75元/张（含息、含税）。详细核算方法如下：

　　B：指本次发行的可转化公司债券持有人持有的将换回的可转化公司债券票面总金额；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　计息天数：从上一个付息日（2022年10月21日）起至本计息年度换回日（2023年4月21日）止的实践日历天数为182天（算头不算尾）。

　　每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×1.5%×182/365=0.75元/张，每张债券换回价格=债券面值+当期利息=100元/张+0.75元/张=100.75元/张。扣税后的换回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

　　本次换回目标为2023年4月20日收市后在中登深圳分公司挂号在册的“太极转债”的悉数持有人。

　　1、公司将在换回日前每个买卖日宣布一次换回提示性公告，布告“太极转债”持有人本次换回的相关事项。

　　3、2023年4月21日为“太极转债”的换回日。公司将全额换回到换回挂号日（2023年4月20日）收市后在中登深圳分公司挂号在册的“太极转债”。本次提早换回完结后，“太极转债”将在深交所摘牌。

　　4、2023年4月26日为发行人（公司）资金到账日，2023年4月28日为换回款抵达“太极转债”持有人资金账户日，到时“太极转债”换回款将经过可转债保管券商直接划入“太极转债”持有人的资金账户。

　　5、公司将在本次换回完毕后7个买卖日内，在我国证监会指定的信息宣布媒体上刊登换回效果公告和可转债摘牌公告。

　　三、公司实践操控人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事以及高档处理人员在换回条件满意前的六个月内买卖“太极转债”的状况

　　经公司自查，在本次换回条件满意前的六个月内（即2022年9月24日至2023年3月24日），公司实践操控人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事以及高档处理人员买卖“太极转债”的状况如下：

　　1、“太极转债”持有人处理转股事宜的，有必要经过保管该债券的证券公司进行转股申报，详细转股操作主张可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　2、可转债转股最小申报单位为一张，每张面额为100.00元，转化成股份的最小单位为一股；同一买卖日内屡次申报转股的，将兼并核算转股数量。可转债持有人请求转化成的股份须是一股的整数倍，转股时缺乏转化为一股的可转债余额，公司将依照深交所等部分的有关规矩，在可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期敷衍利息。

　　3、当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一买卖日上市流转，并享有与原股份平等的权益。

　　3、北京市天元律师事务所关于太极核算机股份有限公司提早换回可转化公司债券的法令定见书；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于太极核算机股份有限公司提早换回太极转债的核对定见。

　　提名人 太极核算机股份有限公司董事会 现就提名 周一兵 为太极核算机股份有限公司第六届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任太极核算机股份有限公司第六届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人工作、学历、专业资历、详细的工作经历、悉数兼职等状况后作出的，本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求，详细声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

　　二、被提名人契合我国证监会《上市公司独立董事规矩》规矩的独立董事任职资历和条件。

　　如否，请详细阐明：__到该声明签署日，周一兵先生没有获得深圳证券买卖所认可的独立董事资历证书。周一兵先生自己许诺参与最近一次独立董事训练，并获得深证证券买卖所认可的独立董事资历证书。

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退（离）休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中央安排部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规矩。

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

　　九、被提名人担任独立董事不会违反我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

　　十、被提名人担任独立董事不会违反我国证监会《证券公司董事、监事和高档处理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反我国银保监会《银工作金融组织董事（理事）和高档处理人员任职资历处理方法》的相关规矩。

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反我国银保监会《保险公司董事、监事和高档处理人员任职资历处理规矩》、《保险组织独立董事处理方法》的相关规矩。

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

　　十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识，了解相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩，具有五年以上实行独立董事责任所必需的工作经验。

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员，包含但不限于供给服务的中介组织的项目组整体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要负责人。

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职，也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

　　二十二、被提名人不是被我国证监会采纳证券商场禁入方法，且期限没有届满的人员。

　　二十三、被提名人不是被证券买卖所揭露确认不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员，且期限没有届满的人员。

　　二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法，遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

　　二十五、被提名人最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

　　二十六、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确认约束担任上市公司董事职务。

　　二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换，未满十二个月的人员。

　　二十八、包含公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超越5家。

　　三十、本提名人现已催促公司董事会将被提名人的工作、学历、专业资历、详细的工作经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证明显着与现实不符的景象。

　　三十四、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部分处分的景象。

　　三十五、包含本次提名的公司在内，被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档处理人员的景象。

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

　　本提名人确保上述声明实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；不然，本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承当相应的法令责任。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、太极核算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日举行第六届董事会第八次会议，审议经过了《关于公司2023年度日常相关买卖估计的方案》。相关董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项逃避表决，其他董事悉数赞同。

　　2、该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议，控股股东中电太极（集团）有限公司及其他相关股东将在2022年年度股东大会上对该方案逃避表决。此项相关买卖不构成严重财物重组。

　　3、本次日常相关买卖估计的有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议日常相关买卖估计的股东大会举行之日止。

　　4、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规的规矩，结合公司以往的实践状况，依照公司2023年度运营方案，对公司2023年度日常相关买卖状况估计如下：

　　补白：（1）公司与相关方的日常相关买卖估计依据实践商场需求和事务展开状况，年头依据商场状况依照或许产生相关买卖的金额上限进行估计，导致日常相关买卖实践产生额与估计金额会存在必定差异。

　　（2）2022年12月31日，公司在我国电子科技财政有限公司寄存资金余额为181,665.03万元，其间银行存款为 181,665.03万元，其他货币资金0万元。本陈说期公司向财政公司借款余额31,450.00万元，利息开销2,083.24万元。

　　（3）公司在财政公司处理存款及借款会产生利息收入及利息开销，处理结算、保函、贴现等会产生相关手续费开销，因为该类买卖金额无法精确估计，公司将依照与我国电子科技财政有限公司签定的《金融服务协议》相关约好履行。

　　（1）我国电子科技集团有限公司（以下简称“我国电科”），成立于2002年3月1日，坐落北京市海淀区，首要从事承当军事电子配备与体系集成、兵器渠道电子配备、军用软件和电子根底产品的研制、出产；国防电子信息根底设施与确保条件的建造；承当国家严重电子信息体系工程建造等，为公司的实践操控人，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第 6.3.3规矩，我国电科以及其直接或直接操控的法人及其他安排为本公司的相关方。

　　（2）深圳市金蝶天燕云核算股份有限公司（以下简称“金蝶天燕”），成立于2000年8月29日，坐落深圳市南山区，首要展开根底软件产品的研制、出售和相关技能服务。公司副总裁、财政总监、董事会秘书王茜女士担任该公司董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3规矩，金蝶天燕为本公司的相关方。

　　（3）数字海南有限公司（以下简称“数字海南”），成立于2019年10月31日，坐落海口市美兰区，公司运营范围为大数据根底设施服务，数据处理与存储服务，信息技能咨询服务，核算机软件开发及信息体系集成服务，云渠道服务，云使用服务，大数据相关增值服务，大数据发掘剖析服务，数据买卖交流服务，互联网信息服务，互联网接入服务，信息技能及互联网服务，金融信息服务(从事互联网新闻信息服务、法定特许或许应予以存案的金融事务在外)；增值电信事务服务；会议展览及相关服务：从事互联网文明产品的展览、竞赛活动；根底软件服务；信息技能开发、信息技能转让、信息技能进出口；网络与信息安全软件开发；广告规划、制造及发布；货品进出口、进出口贸易；企业处理咨询；商场信息咨询与查询；通讯设备、网络设备出售及租借。曩昔十二个月内，公司原董事、总裁肖益先生担任该公司董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3规矩，数字海南为本公司的相关方。

　　（4）北京瑞太智联技能有限公司（以下简称“瑞太智联”），成立于2020年1月9日，坐落北京市朝阳区，公司运营范围为技能推广服务；经济贸易咨询；企业处理咨询；数据处理；核算机体系服务；根底软件服务；使用软件服务（不含医用软件）；软件开发；出售核算机、软件及辅佐设备、电子产品；互联网信息服务。公司副总裁李庆先生担任该公司董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3规矩，瑞太智联为本公司的相关方。

　　（5）北京太极傲天技能有限公司（以下简称“太极傲天”），成立于2013年6月13日，坐落北京市海淀区，公司运营范围为技能开发、技能服务、技能转让、技能咨询；托付加工通讯设备;出售自行开发后的产品、通讯设备；租借工作用房。曩昔十二个月内，公司原董事、总裁肖益先生担任该公司董事长，公司高档副总裁冯国宽先生担任该公司董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3规矩，太极傲天为本公司的相关方。

　　（6）我国电子科技财政有限公司（以下简称“财政公司”），成立于2012年12月14日，坐落北京市石景山区，首要对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务；帮忙成员单位完成买卖金钱的收付；处理成员单位之间的托付借款；对成员单位承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案规划；吸收成员单位的存款；对成员单位处理借款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券出资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。财政公司与本公司均受同一实践操控人我国电科的操控，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第 6.3.3规矩，财政公司为本公司的相关方。

　　2、履约才能剖析：上述公司运营及财政状况较好，具有履约才能。前述相关买卖系正常的出产运营所需。

　　公司与相关方产生的各项相关买卖，归于正常运营来往，程序合法，按商场价格定价，定价依据充沛，价格公平合理。

　　公司在财政公司存款的利率，不低于同期国内首要商业银行同期限、同类型存款事务的挂牌利率。财政公司向公司及子公司发放借款的利率依照我国人民银行有关规矩和财政公司相关处理方法履行，在签定每笔借款合一起，两边依据其时的商场行情进行洽谈，对借款履行利率做恰当调整，一起不高于公司及子公司同期在国内首要商业银行获得的同层次借款利率。

　　1、上述相关买卖是正常出产运营所必需的，对公司的主营事务展开具有积极意义，今后仍将连续进行。

　　2、上述相关买卖定价结算方法是以商场价格为根底，买卖的危险可控，表现公平买卖、洽谈一致的准则，不存在危害公司和股东利益的状况，不会对公司本期以及未来财政状况、运营效果产生晦气影响。

　　3、公司相关于控股股东及其他各相关方，在事务、人员、财物、组织、财政等方面独立，上述相关买卖不会对公司的独立性构成影响，公司首要事务没有因此类买卖而对相关人构成依靠。

　　就2023年度拟产生的日常相关买卖，公司独立董事王璞先生、商有光先生、李华女士均赞同上述相关买卖事项，并宣布了独立定见如下：

　　1、公司2023年度拟产生的日常相关买卖是依据公司实践状况而产生的，契合公司展开的需求，有利于公司的运营和展开。公司2022年度日常相关买卖实践产生状况与估计存在差异的阐明契合实践状况。

　　2、公司与相关方产生的日常相关买卖是依照“独立主体、公平合理”的准则进行的，其价格为商场价格，定价公允，没有违反揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和中小股东利益的状况。

　　3、在审议该方案时相关董事逃避了本方案的表决，相关买卖决策程序合法，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他标准的要求。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2023年4月6日，太极核算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议经过了《关于向商业银行请求归纳授信并为子公司供给担保的方案》，为确保公司2023年资金流动性，支撑公司事务展开，公司及子公司拟向商业银行请求总额度不超越743,000万元的归纳授信，终究以商业银行实践批阅的授信额度和用处为准，详细融资金额将视公司资金的实践需求来确认。一起由公司为北京太极网络科技有限公司、北京慧点科技有限公司两家子公司请求上述授信额度供给总额度不超越8,000万元的担保。

　　上述授信及担保事项需求提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会举行之日止。董事会提请股东大会授权公司处理层在上述额度内签署相关合同及文件。

　　6、运营范围：接受信息体系工程；技能进出口；货品进出口；署理进出口；核算机体系服务；软件开发；出售核算机、软件及辅佐设备、通讯设备、机械设备、电子产品。

　　8、最近一年首要财政数据：到2022年12月31日，该公司总财物8,561.35万元，净财物3,397.69万元，财物负债率60.31% ；2022年度完成运营收入5,186.11万元，净利润267.85万元。

　　6、运营范围：技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务、技能推广；软件开发；人工智能软件服务；法令咨询（律师执业活动在外）；企业处理咨询；核算机体系集成；出售核算机、软件及辅佐设备；核算机体系服务；数据处理；根底软件服务、使用软件服务；货品进出口、技能进出口、署理进出口；专业承揽。

　　本次赞同的对外担保总额为8,000万元，占公司2022年底经审计净财物的1.9%，总财物的0.5%。

　　到本公告宣布日，公司及控股子公司实践产生的担保余额为31,816.92万元，占公司2022年底经审计净财物的7.55%，总财物的2.01%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无触及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的景象。

　　为满意子公司运营与展开的需求，公司董事会赞同公司为北京太极网络科技有限公司、北京慧点科技有限公司两家子公司请求的归纳授信供给担保，该担保事项契合公司的整体展开战略。各子公司近年运营状况良好，公司对其具有操控权，在担保期内有才能对其运营处理危险进行操控，财政危险处于公司可操控范围内，不会危害公司和中小股东的利益。

　　本担保不触及反担保，不会影响公司继续运营才能，不存在与我国证监会相关规矩及《公司章程》相违反的状况。

　　公司为子公司供给担保，系支撑子公司事务展开所需，契合公司的整体利益，不存在危害公司和整体股东，特别是中小股东利益的景象，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。综上所述，咱们一致赞同本次担保事项。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2023年4月6日，太极核算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议经过了《关于向我国电子科技财政有限公司请求归纳授信并为子公司供给担保暨相关买卖的方案》，相关董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生逃避表决。为确保公司2023年资金流动性，支撑公司事务展开，公司及子公司拟向我国电子科技财政有限公司（以下简称“财政公司”）请求总额度为不超越596,970万元的归纳授信，终究以财政公司实践批阅的授信额度和用处为准，详细融资金额将视公司资金的实践需求来确认。一起由公司为北京太极信息体系技能有限公司等八家子公司请求上述授信额度供给总额度不超越138,582万元的担保。

　　鉴于公司与财政公司的实践操控人同为我国电子科技集团有限公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第（二）款规矩，本次买卖构成相关买卖，但不构成《上市公司严重财物重组处理方法》规矩的严重财物重组。

　　上述授信及担保事项需求提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会举行之日止。与该相关买卖有利害关系的相关股东将在股东大会上对该方案逃避表决。董事会提请股东大会授权公司处理层在上述额度内签署相关合同及文件。

　　首要股东：我国电子科技集团有限公司占其注册本钱的32.62%，我国电子科技集团公司第四十一研讨所、我国电子科技集团公司第三十六研讨所、我国电子科技集团公司第十研讨所、我国电子科技集团公司第三十八研讨所各占其注册本钱的6.11%，中电海康集团有限公司占其注册本钱的5.68%，杭州海康威视数字技能股份有限公司占其注册本钱的3.83%，我国电子科技集团公司第五十四研讨所、我国电子科技集团公司第十四研讨所、我国电子科技集团公司第二十九研讨所、我国电子科技集团公司第二十八研讨所各占其注册本钱的2.99%，西安导航技能研讨所（我国电子科技集团公司第二十研讨所）、南京电子器件研讨所（我国电子科技集团公司第五十五研讨所）、西南通讯研讨所（我国电子科技集团公司第三十研讨所）、中电科芯片技能（集团）有限公司、河北半导体研讨所（我国电子科技集团公司第十三研讨所）各占其注册本钱的2%，我国电子科技集团公司第五十二研讨所占其注册本钱的1.72%，华北核算技能研讨所（我国电子科技集团公司第十五研讨所）、中电科电子配备集团有限公司各占其注册本钱的1.38%，我国电子科技集团公司第十二研讨所、上海微电机研讨所（我国电子科技集团公司第二十一研讨所）、我国电子科技集团公司第十一研讨所、我国电子科技集团公司第三十二研讨所、我国电子科技集团公司第三研讨所、我国电子科技集团公司第十八研讨所、我国电子科技集团公司第二十二研讨所各占其注册本钱的1%。

　　运营范围包含：运营以下本外币事务：对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务；帮忙成员单位完成买卖金钱的收付；处理成员单位之间的托付借款；对成员单位承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案规划；吸收成员单位的存款；对成员单位处理借款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券出资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　鉴于公司与财政公司的实践操控人同为我国电科，依据深交所《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第（二）款规矩，本次买卖构成公司的相关买卖。

　　4、财政状况：到2022年12月31日，财政公司总财物规划1,086.55亿元，负债975.53亿元，所有者权益合计111.02亿元；到2022年12月31日完成运营收入24.75亿元，净利润13.02亿元。

　　6、运营范围：软件开发；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；网络技能服务；网络与信息安全软件开发；核算机体系服务；信息体系集成服务；信息技能咨询服务；信息体系运转保护服务；核算机软硬件及辅佐设备零售；电子产品出售；安防设备出售；信息安全设备出售；核算机及工作设备修补；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；安全咨询服务；安全技能防备体系规划施工服务；工程处理服务；教育咨询服务（不含涉答应批阅的教育训练活动）；轿车新车出售；第二类医疗器械出售。

　　6、运营范围：信息体系集成服务，信息体系运转保护服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，数据处理和存储支撑服务，信息技能咨询服务，核算机体系服务，数据处理服务，互联网安全服务，互联网数据服务，物联网使用服务，区块链技能相关软件和服务，网络技能服务，人工智能根底资源与技能渠道，大数据服务，物联网技能服务，软件外包服务，信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）。

　　8、最近一年首要财政数据：到2022年12月31日，该公司总财物9,092.60万元，净财物3,462.22万元，财物负债率61.92% ；2022年度完成运营收入11,481.08万元，净利润1,180.76万元。

　　6、运营范围：核算机信息体系安全专用产品出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准） 一般项目：出售署理；软件开发；信息体系集成服务；信息体系运转保护服务；信息技能咨询服务；互联网安全服务；工作服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；网络与信息安全软件开发；核算机及工作设备修补；教育咨询服务（不含教育训练活动）；核算机软硬件及辅佐设备批发；人力资源服务（不含工作中介活动）；软件外包服务；核算机软硬件及辅佐设备零售。

　　8、最近一年首要财政数据：到2022年12月31日，该公司总财物1,071.29 万元，净财物718.54万元，财物负债率32.93% ；2022年度完成运营收入273.69万元，净利润19.24万元。

　　6、运营范围：信息体系集成服务，信息体系运转保护服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，数据处理和存储支撑服务，信息技能咨询服务，核算机体系服务，数据处理服务，互联网安全服务，互联网数据服务，物联网使用服务，区块链技能相关软件和服务，网络技能服务，人工智能根底资源与技能渠道，大数据服务，物联网技能服务，教育咨询服务（不含涉答应批阅的教育训练活动），软件外包服务，信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）。

　　8、最近一年首要财政数据：到2022年12月31日，该公司总财物16,141.14万元，净财物2,208.82万元，财物负债率86.32%；2022年度完成运营收入20,219.26万元，净利润 1,535.25万元。

　　3、居处：北京市北京经济技能开发区科谷一街10号院6号楼6层605-4B

　　6、运营范围：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；核算机体系服务；互联网数据服务；数据处理和存储支撑服务；通用设备修补；核算机软硬件及辅佐设备零售；通讯设备出售。

　　8、最近一年首要财政数据：到2022年12月31日，该公司总财物5,006.44万元，净财物1,939.45万元，财物负债率61.26%；2022年度完成运营收入4,826.31万元，净利润938.96万元。

　　6、运营范围：接受信息体系工程；技能进出口；货品进出口；署理进出口；核算机体系服务；软件开发；出售核算机、软件及辅佐设备、通讯设备、机械设备、电子产品。

　　8、最近一年首要财政数据：到2022年12月31日，该公司总财物8,561.35万元，净财物3,397.69万元，财物负债率60.31% ；2022年度完成运营收入5,186.11万元，净利润267.85万元。

　　6、运营范围：技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务、技能推广；软件开发；人工智能软件服务；法令咨询（律师执业活动在外）；企业处理咨询；核算机体系集成；出售核算机、软件及辅佐设备；核算机体系服务；数据处理；根底软件服务、使用软件服务；货品进出口、技能进出口、署理进出口；专业承揽。

　　3、居处：陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研制基地二期A12栋501室

　　6、运营范围：创业空间服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；企业处理咨询，商场营销策划；商业归纳体处理服务；非寓居房地产租借；物业处理。

　　8、最近一年首要财政数据：到2022年12月31日，该公司总财物30,827.11万元，净财物10,020.94万元，财物负债率67.49%，2022年度完成运营收入0 万元，净利润28.09万元。

　　本次赞同的对外担保总额为138,582万元，占公司2022年底经审计净财物的32.88%，总财物的8.74%。

　　到本公告宣布日，公司及控股子公司实践产生的担保余额为31,816.92万元，占公司2022年底经审计净财物的7.55%，总财物的2.01%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无触及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的景象。