赞同6票，敌对0票，放弃0票。相关董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人逃避表决。

　　赞同3票，敌对0票，放弃0票。相关董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保、刘淑莲等6人逃避表决。

　　赞同6票，敌对0票，放弃0票。相关董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人逃避表决。

　　赞同5票，敌对0票，放弃0票。相关董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑莲等4人逃避表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务答应证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

　　到2022年底，立信具有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务事务审计报告的注册管帐师人数674名。

　　立信2021年事务收入（经审计）45.23亿元，其间审计事务收入34.29亿元，证券事务收入15.65亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司供应年报审计服务，同作业上市公司审计客户51家。

　　到2022年底，立信已提取作业危险基金1.61亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.50亿元，相关作业稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

　　立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分2次、监督处理办法30次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员82名。

　　项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　2022年度立信对公司的财政审计费用为180万元人民币（不含税），对公司的内控审计费用为65万元人民币（不含税），算计245万元人民币（不含税），无其他费用。

　　2023年度立信对公司的财政审计费用为180万元人民币（不含税）。2023年度内控审计费用将参阅作业收费标准，结合本公司的实践状况确认。

　　审计收费定价准则首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参与作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。

　　公司董事会审计委员会已敌对信进行了查看，以为立信参与年审的人员均具有施行审计作业所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关事务的资历，在执业过程中能够遵从独立、客观、公平的作业准则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在实行了审计组织应尽的职责，董事会审计委员会赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织，聘期从2022年年度股东大会赞同之日起至2023年年度股东大会完毕之日止。

　　公司独立董事对本次续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）进行了事前认可并宣布独立定见如下：立信具有相应的执业资质和担任才能，董事会相关审议程序实行充沛、恰当。赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织，并提请公司股东大会审议。

　　公司九届二十四次董事会审议通过了《关于延聘2023年度财政审计组织的方案》《关于延聘2023年度内部操控审计组织的方案》，董事会赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计和内部操控审计组织，聘期从2022年年度股东大会赞同之日起至2023年年度股东大会完毕之日止。

　　本次延聘2023年度财政审计组织事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　●日常相关买卖对上市公司的影响：公司估计的2023年度日常相关买卖均为公司正常运营所需，契合公司的实践运营和未来展开需求，不会构成公司对相关方较大的依靠。

　　公司九届二十四次董事会审议通过了《关于2023年度日常相关买卖估计状况的方案》，会议对公司2023年度估计日常相关买卖依照买卖类别别离进行了审议，表决状况如下：

　　赞同6票，敌对0票，放弃0票。相关董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人逃避表决。

　　赞同3票，敌对0票，放弃0票。相关董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保、刘淑莲等6人逃避表决。

　　赞同6票，敌对0票，放弃0票。相关董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人逃避表决。

　　赞同5票，敌对0票，放弃0票。相关董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑莲等4人逃避表决。

　　本事项需求提交公司股东大会审议。股东大会将依照买卖类别别离进行审议，相关股东需逃避表决。

　　独立董事对上述日常相关买卖估计状况进行了事前认可并在董事会上宣布独立定见如下：公司估计的2023年度日常相关买卖契合公司的实践运营和未来展开的需求，买卖价格依照公允的商场价格定价，契合公司及整体股东的利益。董事会在方案的审议过程中，相关董事进行了逃避表决，会议程序合法、抉择有用，独立董事对本方案表示赞同。独立董事：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

　　审计委员会对上述日常相关买卖估计状况进行了审阅，以为上述日常相关买卖事项均契合公司的实践运营和未来展开的需求，买卖价格依照公允的价格定价，契合公司及整体股东的利益。审计委员会委员：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

　　7、主营事务：与移动通讯渠道有关的无线运用产品及处理方案的开发以及相关的体系集成、技能和运营咨询、服务、训练，货品进出口、技能进出口。

　　8、2022年度首要财政数据：（未经审计，币种：人民币）总资产36,203万元、归属于母公司的悉数者权益16,519万元、运营收入24,755万元、归属于母公司悉数者的净赢利1,163万元。

　　9、相相联络：诺基亚东软为本公司参股公司，本公司持有46%的股权。本公司副董事长兼首席实行官王勇峰担任该公司副董事长、高档副总裁李军担任该公司董事。上述相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类相关买卖实行状况：公司2022年度与其同类相关买卖正常实行。

　　5、股东状况：阿尔卑斯电气株式会社与阿尔派株式会社于2019年1月1日进行运营统合，建立阿尔卑斯阿尔派株式会社。

　　8、阿尔卑斯阿尔派株式会社首要财政数据：（2021年4月1日-2022年3月31日）总资产7,435亿日元、归属于母公司的悉数者权益4,253亿日元、运营收入8,029亿日元、归属于母公司悉数者的净赢利230亿日元。

　　9、相相联络：阿尔派株式会社现持有本公司1.6395%的股权，其在我国出资创立的外商独资出资性公司—阿尔派电子（我国）有限公司持有本公司6.4317%的股权。该相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类相关买卖实行状况：公司2022年度与其同类相关买卖正常实行。

　　11、履约才能剖析：阿尔派株式会社是世界高品质轿车多媒体制作范畴的领导厂商。企业运营正常，具有较强的履约才能。

　　6、历史沿革：株式会社东芝创立于1875年，其股票在日本东京证券买卖所上市。

　　7、主营事务：数码产品事务、电子部件事务、根底设施事务、家电产品事务等。

　　8、首要财政数据：（2021年4月1日-2022年3月31日）总资产37,345亿日元、归属于母公司的悉数者权益12,066亿日元、运营收入33,370亿日元、归属于母公司悉数者的净赢利1,947亿日元。

　　9、相相联络：本公司董事冲谷宜保担任该公司全资子公司—东芝数字处理方案株式会社董事。该相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类相关买卖实行状况：公司2022年度与其同类相关买卖正常实行。

　　11、履约才能剖析：本公司首要面向株式会社东芝及其子公司供应世界软件服务。东芝运营正常，具有较强的履约才能。

　　7、主营事务：企业运营处理服务及经济咨询服务；核算机软件开发；信息技能咨询服务；自有房子租借（外资比例低于25%）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　8、2022年度首要财政数据：（母公司经审计，币种：人民币）总资产621,034万元、归属于母公司的悉数者权益300,926万元、运营收入1,458万元、归属于母公司悉数者的净赢利-13,815万元。

　　9、与上市公司的相相联络：东软控股现持有本公司14.2395%股权。该相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类别相关买卖的实行状况：公司2022年度与其同类相关买卖正常实行。

　　11、履约才能剖析：东软控股近年来与本公司坚持杰出的事务协作联络，具有杰出的履约才能。

　　7、主营事务：答应运营项目：无。一般运营项目：核算机、软件、部件开发；零售兼批发电子设备、现代化办公设备；技能咨询、服务；核算机体系集成及布线，机电一体化产品开发与集成、医疗设备出售；交通工程电子设备；自营和署理各类产品和技能的进出口事务（国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外）；安全防范设施、屏蔽室规划施工；数据康复。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　8、2022年度首要财政数据：（经审计，币种：人民币）总资产126,196万元、归属于母公司的悉数者权益18,459万元、运营收入46,961万元、归属于母公司悉数者的净赢利1,990万元。

　　9、相相联络：沈阳工程为大连康睿道处理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事长刘积仁为大连康睿道实行事务合伙人委派代表，本公司董事长刘积仁、副董事长兼首席实行官王勇峰直接持有大连康睿道的出资比例。该相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类别相关买卖的实行状况：公司2022年度与其同类相关买卖正常实行。

　　11、履约才能剖析：沈阳工程首要从事核算机软件、部件开发，核算机体系集成及布线以及安全防范设施等事务，具有从事国家涉密项目甲级资质，为本公司直接参股子公司，近年来与本公司坚持杰出的事务协作联络，具有杰出的履约才能。

　　7、主营事务：答应项目：第一类增值电信事务，第二类增值电信事务，互联网信息服务，测绘服务，根底电信事务，食物运营（出售预包装食物），劳务差遣服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）一般项目：软件开发，信息技能咨询服务，信息体系集成服务，健康咨询服务（不含医治服务），国内买卖署理，商场查询（不含涉外查询）（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　8、2022年度首要财政数据：（未经审计，币种：人民币）总资产103,991万元、归属于母公司的悉数者权益93,322万元、运营收入6,617万元、归属于母公司的净赢利419万元。

　　9、相相联络：大连思想为大连康睿道的控股子公司，本公司董事长刘积仁担任大连康睿道实行事务合伙人委派代表，本公司董事长刘积仁、副董事长兼首席实行官王勇峰直接持有大连康睿道的出资比例。该相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类别相关买卖的实行状况：公司2022年度与其同类相关买卖正常实行。

　　11、履约才能剖析：大连思想在软件开发、服务事务方面具有人才价格优势和项目经历，前期与公司协作运转杰出，具有杰出的履约才能。

　　7、主营事务：CT机、超声设备、X线机、磁共振设备、分子印象成像设备、车载医疗设备、数字化医疗确诊、医治设备及附件研讨、制作和出售；自动操控体系设备制作、修补；查验清洗液出产；核算机软件、硬件开发、出售；医用防护设备、环境设备、自动操控体系设备、电气机械及器件、气体、液体别离及纯洁设备、查验清洗液、机械电子设备、五金交电、电子产品、保健器件、体育用品、V类放射源、轿车出售；上述产品的技能咨询、技能服务、技能开发、技能转让；数字医疗设备租借；自有产权房子租借；健康处理咨询服务；企业出资咨询，企业处理服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）

　　8、2022年度首要财政数据：（经审计，币种：人民币）总资产632,664万元、归属于母公司的悉数者权益403,142万元、运营收入304,368万元、归属于母公司悉数者的净赢利23,575万元。

　　9、相相联络：东软医疗为本公司参股公司，本公司持有29.9436%的股权。本公司董事长刘积仁担任东软医疗董事长。该相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类相关买卖实行状况：公司2022年度与其同类相关买卖正常实行。

　　8、2022年度首要财政数据：（经审计，币种：人民币）总资产93,436万元、归属于母公司的悉数者权益-45,180万元、运营收入68,742万元、归属于母公司悉数者的净赢利-24,196万元。

　　9、相相联络：熙康为本公司参股公司，本公司持有27.9352%的股权。本公司董事长刘积仁、高档副总裁兼董事会秘书兼首席出资官王楠担任熙康董事。该相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类相关买卖实行状况：公司2022年度与其同类相关买卖正常实行。

　　4、注册地址：北京市北京经济技能开发区荣华中路22号院3号楼8层801-2

　　7、主营事务：技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广；出产核算机软件；核算机软硬件及辅佐设备零售；核算机软硬件及辅佐设备批发；信息体系集成服务；停车场服务；非寓居房地产租借。

　　8、2022年度首要财政数据：（经审计，币种：人民币）总资产89,023万元、归属于母公司的悉数者权益57,038万元、运营收入20,432万元、归属于母公司悉数者的净赢利-24,830万元。

　　9、相相联络：望海为本公司参股公司，本公司持有32.37%的股权。本公司高档副总裁兼董事会秘书兼首席出资官王楠担任望海董事。该相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类相关买卖实行状况：公司2022年度与其同类相关买卖正常实行。

　　7、主营事务：电动轿车动力体系、高档驾驭辅佐体系、轿车自动驾驭体系、轮毂电机、电机操控器及车联网相关产品、技能、软件的研制，上述产品的批发、佣钱署理（拍卖在外），并供应售后服务与技能支持；电动轿车充电桩的研制、批发、设备、租借、供应运用服务与技能支持；转让自研技能。（不触及公营买卖处理产品，触及配额、答应证处理产品的，按国家有关规矩处理请求）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　8、2022年度首要财政数据：（经审计，币种：人民币）总资产197,607万元、归属于母公司的悉数者权益32,987万元、运营收入75,312万元、归属于母公司悉数者的净赢利-62,134万元。

　　9、相相联络：东软睿驰为本公司参股公司，本公司持有29.82%的股权。阿尔派我国及其共同行动听阿尔派株式会社算计持有本公司5%以上股份；本公司副董事长兼首席实行官王勇峰担任东软睿驰董事长；本公司董事远藤浩一、高档副总裁兼董事会秘书兼首席出资官王楠别离担任东软睿驰董事。上述相关方契合上海证券买卖所《股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类相关买卖实行状况：公司2022年度与其同类相关买卖正常实行。

　　4、注册地址：我国（辽宁）自由买卖试验区沈阳片区全运路109-5号11层

　　7、主营事务：机动车稳妥，包含机动车交通事故职责强制稳妥和机动车商业稳妥；企业/家庭财产稳妥及工程稳妥（特别危险稳妥在外）；职责稳妥；船只/货运稳妥；短期健康/意外损伤稳妥；上述事务的再稳妥事务；国家法令、法规答应的稳妥资金运用事务；经我国银保监会赞同的其他事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）

　　8、2022年度首要财政数据：（经审计，币种：人民币）总资产121,472万元、归属于母公司的悉数者权益79,541万元、运营收入25,233万元、归属于母公司悉数者的净赢利-8,105万元。

　　9、相相联络：融盛财险为本公司参股公司，本公司持有33.0544%的股权。本公司董事长刘积仁担任融盛财险董事长，本公司实行总裁徐洪利担任融盛财险董事，该相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类相关买卖实行状况：公司2022年度与其同类相关买卖正常实行。

　　6、历史沿革：东软教育建立于2000年，其股票于2020年在香港联合买卖所上市。

　　7、主营事务：供应民办IT高等教育服务、IT训练服务及教育资源与数字工场事务。

　　8、2022年度首要财政数据：（经审计，币种：人民币）总资产599,362万元、归属于母公司的悉数者权益172,725万元、运营收入154,838万元、归属于母公司悉数者的净赢利38,539万元。

　　9、相相联络：本公司董事长刘积仁担任东软教育董事会主席。该相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类相关买卖实行状况：公司2022年度与其同类相关买卖正常实行。

　　11、履约才能剖析：该公司运营正常，具有很好的履约才能。（十三）上海思芮信息科技有限公司及其分子公司（合称“上海思芮”）

　　7、主营事务：信息技能、核算机软硬件技能范畴内的技能服务、技能咨询、技能转让、技能开发,核算机软件及辅佐设备、文明办公用品、体育用品、电子产品的出售,出版物运营。（依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　8、2022年度首要财政数据：（经审计，币种：人民币）总资产48,605万元，归属于母公司的悉数者权益25,830万元，运营收入90,366万元，归属于母公司的净赢利3,977万元。

　　9、与上市公司的相相联络：上海思芮原为大连东软控股有限公司的控股子公司，本公司新任高档处理人员荣新节曾担任上海思芮董事，上述改变至今未满12个月。该相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类别相关买卖的实行状况和履约才能剖析：上海思芮近年来与本公司坚持杰出的事务协作联络，具有杰出的履约才能。

　　1、日常相关买卖首要内容及协议签署状况：本公司与相关人的日常相关买卖均缔结书面协议，协议内容包含签署日期、收效条件和日期、协议有用期，以及买卖的定价准则和依据、买卖价格、付款组织和结算方法等其他首要条款。

　　2、定价准则和依据：本公司与相关人日常相关买卖的定价皆依照揭露、公平、公平的准则，以商场公允价格定价。

　　公司估计的2023年度日常相关买卖均为公司正常运营所需，契合公司的实践运营和未来展开的需求。

　　（一）公司向相关人购买原资料，首要是公司依据事务展开需求，向沈阳工程购买集成安全网关产品体系等核算机软件产品，以及向其他相关人购买相关范畴的产品及服务。上述购买的产品、服务等将用于软件集成、署理出售。

　　（二）公司向相关人出售产品、产品，首要是公司充沛运用在软件开发方面的优势，在轿车音响、导航、作业处理方案等范畴为阿尔派、东芝供应软件产品，构成了杰出、安稳的协作联络。一起，公司运用会集收购的价格优势和专业化收购处理流程，向沈阳工程出售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等核算机产品。

　　（三）公司向相关人供应劳务，首要是公司运用本身的固定资产资源为相关人供应房子租借及物业服务，以取得收入。

　　（四）公司承受相关人供应的劳务，首要是上海思芮运用其在人力资源供应、培育和价格方面的优势，为公司供应软件开发、服务，有利于公司优化资源配置，聚会集心事务展开。

　　公司2023年度估计的各类别日常相关买卖，均依照揭露、公平、公平的准则，以商场公允价格定价，不存在危害公司及中小股东利益的景象。公司首要事务或收入、赢利来历未对各相关方构成较大的依靠，不会影响公司运营的独立性。

　　东软集团股份有限公司关于与上海思芮信息科技有限公司签定日常相关买卖协议的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　●日常相关买卖对上市公司的影响：实行相关协议，估计2023年度，本公司与上海思芮产生的软件开发、服务事务外包的日常相关买卖金额合计为35,800万元，约占本公司2023年度同类买卖的21.88%。以上买卖事项均不会构成公司对相关方较大的依靠。

　　公司九届二十四次董事会审议通过了《关于与上海思芮信息科技有限公司签定日常相关买卖协议的方案》。依据公司事务展开需求，董事会赞同本公司与上海思芮信息科技有限公司（以下简称“上海思芮”）签定《软件开发服务外包协议》。依据协议约好，上海思芮及其分子公司将帮忙本公司开发项目，向本公司供应软件开发、服务，本公司将依照协议约好向其付出相应的费用。本协议有用期为1年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止，本公司与上海思芮为此产生的买卖金额约为35,800万元。

　　表决效果为赞同7票，敌对0票，放弃0票。相关董事刘积仁、王勇峰等2人逃避表决。本事项不需求提交公司股东大会审议。

　　独立董事对上述方案事前认可并在董事会上宣布独立定见：本次董事会审议的相关买卖事项，决策程序契合法令、行政法规及《公司章程》的规矩，相关董事进行了逃避表决，会议程序合法、抉择有用，契合公司及整体股东的利益。独立董事对上述方案表示赞同。独立董事：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

　　审计委员会对上述方案进行了审阅，以为该日常相关买卖契合公司的实践运营和未来展开的需求，契合公司及整体股东的利益。审计委员会委员：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

　　7、主营事务：信息技能、核算机软硬件技能范畴内的技能服务、技能咨询、技能转让、技能开发,核算机软件及辅佐设备、文明办公用品、体育用品、电子产品的出售,出版物运营。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　8、2022年度首要财政数据：（经审计，币种：人民币）总资产48,605万元，归属于母公司的悉数者权益25,830万元，运营收入90,366万元，归属于母公司的净赢利3,977万元。

　　9、与上市公司的相相联络：上海思芮原为大连东软控股有限公司的控股子公司，本公司新任高档处理人员荣新节曾担任上海思芮董事，上述改变至今未满12个月。该相关人契合上海证券买卖所《股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联络景象。

　　10、前期同类别相关买卖的实行状况和履约才能剖析：2022年，本公司与上海思芮产生的软件开发、服务事务外包的买卖金额合计为30,938万元，实行状况正常。上海思芮近年来与本公司坚持杰出的事务协作联络，具有杰出的履约才能。

　　2、收效条件和日期：本协议经两边签署并经甲方内部批阅组织赞同后于2023年1月1日起收效。

　　3、协议有用期：本协议有用期为1年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　4、协议金额和定价依据：参阅商场价格，上海思芮及其分子公司供应具有价格竞争力的劳务，2023年，本公司估计与上海思芮为此产生的日常相关买卖金额合计为35,800万元。两边依据商场价格定价。

　　(2)甲方有权随时查看乙方作业，有权要求乙方定时供应书面作业报告及报告作业进展状况。

　　(4)乙方人员不得运用任何手法了解甲方客户方面的信息，未经甲方答应，乙方及乙方人员不得私行与甲方客户进行联络。

　　(5)本协议约好的期限界满后，乙方应当按甲方要求返还甲方供应的悉数文件、资料及其他物品。

　　(6)乙方在供应开发、服务过程中，应确保不侵略第三方的知识产权及商业秘密，应自行处理第三方提出知识产权方面的贰言、诉讼或裁定，并承当相应的职责和费用，由此给甲方形成的丢失应当予以补偿。

　　(7)乙方有职责将在开发、服务期间所运用的关键技能、技能以训练、沟通及其它恰当的方法转交甲方。开发、服务完毕后乙方未能依照要求移送的，由乙方依据本协议承当相应违约职责。

　　(1)甲方无正当理由延期付款的，每延期一日需向乙方付出当期敷衍金额2％。的违约金，但违约金总额累计不超越敷衍金额的5%。

　　(2)乙方无正当理由延期交给效果物、返还文件资料或其他物品的，每延期一日需向甲方付出本协议总金额2％。的违约金，违约金累计不超越本协议总金额的5%。

　　(1)乙方完结项目开发、服务作业，并经甲方检验合格；且甲方完结付款职责。

　　(3)乙方人员不契合项目开发要求，经替换仍未到达规矩标准的，甲方有权单方面停止本协议。

　　(4)乙方交给的作业效果未通过甲方检验，经纠正、修正或重作仍未通过甲方检验的，甲方有权单方面停止本协议。

　　10、保密职责：甲、乙两边在实行本协议过程中，应当对对方供应的悉数资料、开发过程中接触到的商业秘密及本协议内容等事项承当保密职责，未经对方书面答应，不得供应给任何第三方。乙方应承当因违背本条款而给甲方形成的悉数丢失。

　　11、争议处理：两边如产生争议，应洽谈处理；如果在一方提出洽谈要求后的十天内，两边通过洽谈不能处理争议，则提交甲方所在地法院诉讼处理。

　　本次公司与上海思芮签定协议，是以往事务协作的连续。与上海思芮的买卖，首要是上海思芮运用其在人力资源供应、培育和价格方面的优势，持续为本公司供应软件开发、服务，有利于公司优化资源配置，完结可持续展开。

　　上述买卖参阅商场价格，买卖定价公允，结算时刻和方法契合商业常规，契合公司和股东利益。本公司与上海思芮的买卖，从本公司的主营事务展开以及收入和赢利来历等方面，均不会构成对相关方的依靠，不影响上市公司的独立性。

　　估计2023年度，本公司与上海思芮产生的软件开发、服务事务外包的日常相关买卖金额合计为35,800万元。

　　证券代码：600718   证券简称：东软集团  公告编号：临2023-014

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，通过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行。

　　上述方案现已公司九届二十四次董事会、九届十三次监事会审议通过。详细方案内容，详见本公司与本公告同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）上的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会举行前在上海证券买卖所网站发表。

　　应逃避表决的相关股东称号：方案12分项表决，触及应逃避表决的相关股东包含阿尔派株式会社、阿尔派电子（我国）有限公司、东芝数字处理方案株式会社、大连东软控股有限公司等。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　（一）到会会议的股东请于2023年5月12日至5月17日作业日内（9:00-11:30，13:00-17:00）到公司董事会办公室处理会议挂号手续。

　　（二）自然人股东亲身到会会议的，凭自己的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。自然人股东托付署理人到会会议的，署理人凭自己的有用身份证件、自然人股东（即托付人）出具的授权托付书和自然人股东的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。

　　（三）法人股东的法定代表人到会会议的，凭自己的有用身份证件、法定代表人身份证明书（或授权托付书）、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。法人股东托付署理人到会会议的，署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权托付书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。股东为合格境外组织出资者（QFII）的，拟到会会议的股东或股东署理人在处理挂号手续时，除须提交上述资料外，还须提交合格境外组织出资者证书复印件（加盖公章）。

　　（四）异地股东也可采纳传真或信函的方法挂号。以传真方法进行挂号的股东，必须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司。

　　（五）授权托付书由托付人（或托付人的法定代表人）授权别人签署的，托付人（或托付人的法定代表人）授权别人签署的授权书或许其他授权文件应当通过公证，并与上述处理挂号手续所需的文件一并提交给本公司。

　　通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会办公室

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月18日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“敌对”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本单位/自己兹挂号到会于2023年5月18日举行的东软集团股份有限公司2022年年度股东大会。

　　一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应当针对各方案组下每位提名人进行投票。

　　二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有东软集团100股股票，该次股东大会应选非独立董事6名，非独立董事提名人有6名，则该股东关于非独立董事换届推举方案组，具有600股的推举票数。

　　三、股东应当以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

　　以本次股东大会选用累积投票制进行的非独立董事换届推举为例，应选非独立董事6名，非独立董事提名人有6名。需投票表决的事项如下：

　　某出资者在股权挂号日收盘时持有东软集团100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案13.00“关于非独立董事换届推举的方案”就有600票的表决权。

　　该出资者能够以600票为限，对方案13.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把600票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　公司九届二十四次董事会审议通过了《关于公司回购刊出部分限制性股票的方案》《关于修正公司章程的方案》。详细内容，详见本公司与本公告同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

　　本次股份刊出完结后，公司总股本将变更为1,213,413,212股，公司注册资本将变更为1,213,413,212元。

　　依据《公司法》等相关法令、法规的规矩，公司债务人自接到公司告诉起30日内、未接到告诉者自本公告发表之日起45日内，均有权凭有用债务文件及相关凭据要求公司清偿债务或许供应相应担保。债务人未在规矩期限内行使上述权力的，不会因而影响其债务的有用性，本次回购刊出将按法定程序持续施行。

　　公司债务人可持证明债务债务联络存在的合同、协议及其他凭据的原件及复印件到公司申报债务。

　　1、债务人为法人的，需一起带着法人运营执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着法定代表人授权托付书和署理人有用身份证的原件及复印件。

　　2、债务人为自然人的，需一起带着有用身份证件的原件及复印件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着授权托付书和署理人有用身份证件的原件及复印件。

　　公司债务人可采纳现场申报、邮递、传真方法进行申报，债务申报联络方法如下：