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杭州和泰机电股份有限公司

发布时间:2023-04-10 01:42:51 来源:bob最新版下载地址

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为:以64,666,800股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余12.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主营事务为物料运送设备的研制、规划、制作和出售,首要产品包含板链斗式进步机、胶带斗式进步机等多系列运送设备及其配件,广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个作业,为客户供应环保高效的散状物料转移处理计划。

  大标准、高能效板链斗式进步机为公司主打产品,该产品被广泛应用于水泥建材等作业,首要适用于厂区内水泥等散状物料进步,是水泥出产线的重要组成部分。板链斗式进步机以钢制链条为牵引构件,具有运送量大、耐久性强、设备运转安稳度高、进步高度高档特色。料斗选用密集型、大容量安置,选用流入式喂料,重力诱导式或离心重力诱导式卸料,运转平稳,适用于进步粉状、粒状和块状物料。比较胶带斗式进步机不耐高温,胶带易老化等缺陷,板链斗式进步机可进步温度不超越250℃的物料。比较传统的环链进步机,板链斗式进步机具有运用寿数长、设备自重较轻等特色,在水泥产线中可应用于水泥粉磨、水泥储运、水泥包装等环节。

  公司的板链斗式进步机品类完全,首要包含NBC系列低速板链斗式进步机、NBH系列高速板链斗式进步机、TB系列板链斗式进步机及ZYL中心链斗式进步机。

  注:NBH300A表明类型为300A的高速板链斗式进步机,300代表斗宽为300mm,A代表斗距,A=304.8mm、B=400mm、C=500mm、D=600mm,NBC系列、NBH系列、TB系列其他类型进步机同理。ZYL1000D表明类型为1000D的中心链斗式进步机,1000代表斗宽为1000mm,D代表双排料斗,若无D则代表单排料斗,ZYL系列其他类型进步机同理。

  胶带斗式进步机,牵引构件为耐热高强度钢丝绳芯橡胶带,进步高度可达150m,运用离心重力式卸料,适用于粉状、半磨琢性粉状物料运送。其最大进步速度2m/s,最大进步量2,000m3/h。比较板链斗式进步机,胶带斗式进步机进步高度更高,功耗低、运转平稳,可应用于生料入窑,生料入库等环节。因为牵引构件为胶带,受限于不耐高温、易老化等缺陷,胶带斗式进步机一般用于150℃以下粉状、半磨琢性粉状物料的运送,在运送物料品种、温度等方面比较板链斗式进步机具有必定局限性。

  注:TGD1400表明类型为1400的钢丝胶带斗式进步机,1400代表斗宽为1400mm。

  链条、料斗、钢丝胶带系易损配件,运转磨损后需部分更新或悉数更新,易损配件寿数一般为2-3年,替换频率较高。料斗是物料运送的直接载体,链条及钢丝胶带则是首要运转和牵引构件。

  链条是公司的中心产品,系板链斗式进步机的中心部件之一,其品质对整机运转功率有较大影响。公司链条产品类型较多,具有高强度、高耐磨性等特色。不同品种链条节距、吨位有所区别,适配于类型、运送才能不同的机型,满意客户的多元化需求。

  公司出产的其他运送机包含多种其他类型的运送机,首要应用于水平(或歪斜)散状物料的运送,具有结构简略、重量轻、体积小、密封性好、装置修理便利等长处。公司现在开发制作的其他运送机首要有SCD链斗式运送机、FU链式运送机以及MSR埋刮板运送机。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  2022年度,我国经济展开遇到需求缩短、供应冲击、预期转弱等国内外多重超预期要素冲击,公司下流水泥作业需求缩短显着,依据国家计算局《2022年国民经济和社会展开计算公报》,2022年全国水泥产值21.3万吨,同比下降10.5%,水泥作业量价双减,作业效益下滑显着。

  公司董事会及运营处理层严密环绕公司展开战略和运营处理方针,活跃应对严峻商场环境,坚持高度的商场敏锐度,紧跟商场需求,与客户高效交流,凭仗安全可靠的产品质量、不断完善的优质客户服务、二十余年作业深耕堆集的品牌影响力等抢先优势继续开拓商场,坚持较好营收规划,2022年度完结主营事务收入48,817.96万元,与上年根本相等。其间直接出口事务经过多年国际商场培养,以及展开我国家基建出资拉动,完结境外收入2,204.36万元,同比添加25.41%,未来添加空间宽广。

  陈说期内受下业需求削弱影响,以及出产耗用的首要原材料钢材本钱较高,赢利空间遭到双向揉捏,扣除非经常性损益后的净赢利13,180.63万元,同比下降8.18%。公司宁围厂区拆迁事项对公司的运营成绩产生活跃影响,以及公司合理运用搁置资金进行现金处理取得理财收益等非经常性损益的添加,2022年度归属于上市公司股东的净赢利为22,102.99万元,同比上升7.17%。陈说期内,首要运营作业如下:

  2022年公司全资子公司和泰运送顺畅经过高新技能企业复审,和泰机电被浙江省经济和信息化厅认定为“2022年度浙江省专精特新中小企业”,和泰机电及和泰运送被认定为“2022年度浙江省创新式中小企业”。

  2022年度公司研制费用累计投入2,445.23万元,占运营收入的比重到达4.92%。年度内公司累计取得物料运送设备授权专利21项,其间发明专利1项,实用新式专利20项。到2022年底,公司已累计取得授权专利86项,技能研制实力继续进步。

  面向制作业智能化的必定展开趋势,公司在优化出产处理、工艺布局的根底上,经过继续施行主动化、智能化改造,更新迭代出产设备,如激光主动切割机、主动焊接机器人、双主轴加工中心、销轴一体化加工线等先进出产设备,提质增效,明显下降车间用工人数,运营本钱中直接人工同比下降13.55%。

  公司经过引入信息化处理高层次人才,对信息系统进行全面整理,本陈说期内对SAP-ERP系统进行更新晋级,出产流程进一步标准化,出产工序报工处理即时快捷,完结库房收发料的条码化处理,以及订单的灵敏交给。一起在SAP-ERP系统中导入PDM(产品数据处理)系统,完结数据集成、有序、标准,逐渐构建以数字化模型为中心的单一数据源,为智能制作树立数据根底。未来将经过SAP、PDM、MES等信息系统建造,支撑企业关于营运数据的透明化处理。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议告诉于2023年3月24日以电子邮件、微信等方法送达公司整体董事。

  4、会议由董事长徐青先生招集和掌管,公司整体监事、高档处理人员列席了本次会议。

  5、本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的有关规矩,会议合法、有用。

  1、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《2022年度总经理作业陈说》

  董事会审议了总经理刘雪峰先生递送的《2022年度总经理作业陈说》,以为2022年度公司运营层勤勉尽责地展开了各项作业,有用地实行了董事会与股东大会的各项抉择及公司的各项处理原则。

  2、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《2022年度董事会作业陈说》

  2022年度担任公司独立董事的韩灵丽女士、傅建中先生、姚明龙先生向董事会递送了《2022年度独立董事述职陈说》,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

  《2022年度董事会作业陈说》《2022年度独立董事述职陈说》详细内容详见巨潮资讯网()。

  3、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《〈2022年年度陈说〉全文及其摘要》

  公司《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的公告。年度陈说摘要将一起刊登在《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》,以及经济参阅网()、巨潮资讯网()。

  4、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《2022年度财政决算陈说》

  2022年度公司完结运营收入49,662.58万元,同比下降2.94%;完结归属于上市公司股东的净赢利22,102.99万元,同比上升7.17%;根本每股收益4.56元。详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《2022年年度陈说》第十节“财政陈说”部分。

  5、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《2022年度赢利分配预案》

  经审阅,整体董事以为:公司《2022年度赢利分配预案》归纳考虑了公司的盈余情况、未来展开前景和资金规划,契合《公司法》《证券法》和《公司章程》关于赢利分配的相关规矩,充分体现了公司对出资者的报答,具有合法性、合规性及合理性。

  《2022年度赢利分配预案公告》和独立董事定见详见同日刊登在巨潮资讯网 (上的公告。

  6、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《2022年度内部操控自我点评陈说》

  董事会以为公司于2022年12月31日在一切严重方面坚持了有用的内部操控。

  独立董事对本计划宣布了清晰赞同的独立定见,保荐安排对本计划宣布了清晰赞同的核对定见,详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (上的公告。

  7、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬计划》

  依据《公司章程》《薪酬与查核委员会议事规矩》等相关原则,结合公司运营情况并参照作业薪酬水平,公司拟定了《2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬计划》。

  详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (上的《关于2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬计划的公告》。

  8、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于续聘会计师事务所的计划》

  董事会赞同续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度审计安排,并提请股东大会授权公司处理层依据2023年公司实践事务情况和商场情况等与天健会计师事务所(特别一般合伙)洽谈确认审计费用。

  《关于续聘会计师事务所的公告》、独立董事事前认可定见及独立定见详见同日刊登在巨潮资讯网 (上的公告。

  9、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司供应担保的计划》

  董事会以为公司及子公司请求授信额度并为子公司供应担保,有助于处理公司及子公司出产运营资金需求,促进公司运营展开,进一步进步经济效益。本次被担保目标均为公司全资子公司,财政危险处于公司可控规划之内,对公司的正常运营不构成严重影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司供应担保的公告》和独立董事、保荐安排定见详见同日刊登在巨潮资讯网 (上的公告。

  10、以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于估计2023年度日常相关买卖的计划》,相关董事徐青先生逃避表决

  董事会以为公司估计2023年度日常相关买卖(包含对比相关买卖实行审议程序的买卖)系公司日常运营事务所需,买卖价格以商场定价为依据,不会违背揭露、公平、公平的定价原则,不会危害公司和股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。

  独立董事对本计划宣布了清晰赞同的独立定见,保荐安排对本计划宣布了清晰赞同的核对定见,详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (上的公告。

  11、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于重新拟定〈征集资金处理原则〉的计划》

  为标准公司初次揭露发行股票征集资金的处理与运用,维护出资者合法权益,公司依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令、法规,以及《公司章程》的规矩,重新拟定了《征集资金处理原则》。

  12、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于重新拟定〈信息宣布处理原则〉的计划》

  为标准公司及相关信息宣布义务人的信息宣布行为,公司依据《上市公司处理原则》《上市公司信息宣布处理办法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第5号逐个信息宣布事务处理》等法令、法规,以及《公司章程》等规矩,重新拟定了《信息宣布处理原则》。

  13、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于拟定〈内情信息知情人挂号处理原则〉的计划》

  为维护信息宣布公平原则,防备内情买卖,公司依据《上市公司监管指引第5号逐个上市公司内情信息知情人挂号处理原则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第5号逐个信息宣布事务处理》等法令、法规,拟定了《内情信息知情人挂号处理原则》。

  14、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于拟定〈子公司处理原则〉的计划》

  为加强对子公司的处理操控,标准公司内部运作机制,公司依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令、法规,以及《公司章程》的有关规矩,结合公司的实践情况,拟定了《子公司处理原则》。

  15、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于拟定〈出资者联系处理原则〉的计划》

  为加强公司与出资者之间的信息交流,实在维护出资者特别是社会公众出资者的合法权益,公司依据《上市公司出资者联系处理作业指引》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》的有关规矩,拟定了《出资者联系处理原则》。

  16、以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于举行2022年年度股东大会的计划》

  董事会赞同于2023年4月24日举行公司2022年年度股东大会,详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (上的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议告诉于2023年3月24日以电子邮件、微信等方法送达公司整体监事。

  5、本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的有关规矩,会议合法、有用。

  1、以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《2022年度监事会作业陈说》

  2、以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《〈2022年年度陈说〉全文及其摘要》

  经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅的《杭州和泰机电股份有限公司2022年年度陈说》全文及其摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  3、以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《2022年度财政决算陈说》

  2022年度公司完结运营收入49,662.58万元,同比下降2.94%;完结归属于上市公司股东的净赢利22,102.99万元,同比上升7.17%;根本每股收益4.56元。详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《2022年年度陈说》第十节“财政陈说”部分。

  经审阅,监事会以为:公司《2022年度财政决算陈说》客观、线年度的财政情况和运营效果。

  4、以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《2022年度赢利分配预案》

  监事会以为,公司《2022年度赢利分配预案》归纳考虑了公司的盈余情况、未来展开前景和资金规划,契合《公司法》《证券法》和《公司章程》关于赢利分配的相关规矩,充分体现了公司对出资者的报答,具有合法性、合规性及合理性。

  5、以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《2022年度内部操控自我点评陈说》

  经审阅,监事会以为:公司已树立完善的内部操控系统,契合国家相关法令法规要求以及公司出产运营处理实践需要,并能得到有用实行,内部操控系统的树立对公司运营处理的各个环节起到了较好的危险防备和操控效果,公司内部操控点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转情况,对内部操控的整体点评是客观、精确的。

  独立董事对本计划宣布了清晰赞同的独立定见,保荐安排对本计划宣布了清晰赞同的核对定见,详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (上的公告。

  6、以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬计划》

  详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (上的《关于2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬计划的公告》。

  7、以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于续聘会计师事务所的计划》

  经审议,监事会以为:天健会计师事务所(特别一般合伙)具有为上市公司供应审计服务的经历与才能,在为公司供应审计服务的作业中,可以遵从独立、客观、公平的作业原则,其出具的陈说客观、实在地反映了公司的财政情况和运营效果,实在实行了审计安排的职责,赞同续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度审计安排。

  8、以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司供应担保的计划》

  经审议,监事会以为:本次向银行请求归纳授信额度及为子公司供应担保事项,充分考虑了公司及子公司运营资金实践需求情况,有利于增强公司及子公司的运营功率和盈余才能,且公司及全资子公司运营正常、资信情况良好,公司可以及时把握全资子公司的日常运营情况,并对其银行授信额度具有决议计划权,能有用操控担保危险。本次担保事项审议程序合法、有用,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同为子公司供应担保。

  9、以2票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于估计2023年度日常相关买卖的计划》,相关监事倪慧娟女士逃避表决

  经审阅,监事会以为:公司估计的日常相关买卖(包含对比相关买卖实行审议程序的买卖)是公司日常运营事务所需,买卖价格以商场定价为依据,不会违背揭露、公平、公平的定价原则,不会危害公司和股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。

  独立董事对本计划宣布了清晰赞同的独立定见,保荐安排对本计划宣布了清晰赞同的核对定见。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月3日举行第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议,审议经过了《2022年度赢利分配预案》,公司独立董事对本次赢利分配预案宣布了清晰赞同的独立定见。本计划需要提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  经天健会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司2022年度兼并报表中归属于上市公司股东的净赢利为221,029,914.87元,母公司净赢利为174,091,588.78元,不计提法定盈余公积金(依据《公司法》《公司章程》相关规矩,公司法定公积金累计额已到达陈说期末注册本钱50%,可不再提取),加上期初未分配赢利,减去已实践分配的2021年度现金股利48,500,000.00元,到2022年12月31日,兼并报表累计未分配赢利为420,280,351.96元,母公司累计未分配赢利为299,777,832.22元。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等规矩,依照兼并报表、母公司报表中可供分配赢利孰低的原则,到2022年12月31日,公司可供股东分配赢利为299,777,832.22元。

  鉴于公司盈余情况良好,结合公司未来展开前景和战略规划,为活跃报答广阔出资者,与一切股东共享公司展开运营效果,并依据我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》,以及《公司章程》《公司上市后三年股东报答规划》等相关规矩,公司拟定2022年度赢利分配预案如下:

  以公司现有总股本64,666,800股为基数,向整体股东每10股派发现金股利人民币12.5元(含税)。本年度不以本钱公积金转增股本,不送红股,剩下未分配赢利结转今后年度分配。

  若在分配计划施行前,公司总股本产生变化,将依照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

  《2022年度赢利分配预案》现已公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议经过,董事会、监事会均以为:公司《2022年度赢利分配预案》归纳考虑了公司的盈余情况、未来展开前景和资金规划,契合《公司法》《证券法》和《公司章程》关于赢利分配的相关规矩,充分体现了公司对出资者的报答,具有合法性、合规性及合理性。

  公司《2022年度赢利分配预案》充分考虑了公司的盈余情况、现金流量情况及未来资金需求等要素,并统筹了广阔出资者的利益和合理诉求,契合公司的实践情况和展开规划,有利于整体股东共享公司展开的运营效果。该预案与我国证监会鼓舞上市公司现金分红的辅导定见相契合,契合公司的赢利分配方针、股东分红报答规划等相关内容。

  独立董事一致赞同该赢利分配预案,并赞同提交公司2022年年度股东大会审议。

  本次赢利分配预案需要提交公司2022年年度股东大会审议,经审议经过方可施行。敬请广阔出资者理性出资,留意出资危险。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)依据《公司章程》《薪酬与查核委员会议事规矩》等相关原则,结合公司运营情况并参照作业薪酬水平,拟定了《2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬计划》,详细如下:

  在公司任职的非独立董事、监事、高档处理人员依据其在公司实践担任职务和岗位等级的标准收取薪酬:年薪总额=根本年薪+起浮奖金。根本年薪分12个月,依据个人作业职务、岗位等级标准按月发放;起浮奖金在每个会计年度完毕之后,依据公司运营成绩和个人绩效的完结情况,依查核效果按年发放。

  依据相关法规及公司章程的要求,上述高档处理人员薪酬计划自董事会审议经过之日收效,董事和监事薪酬计划需提交2022年年度股东大会审议经过方可收效。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月3日举行第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议,审议经过了《关于续聘会计师事务所的计划》,赞同续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度审计安排,本计划需要提交公司2022年年度股东大会审议。现将详细情况公告如下:

  上年底,天健会计师事务所(特别一般合伙)累计已计提作业危险基金1亿元以上,购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元,作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《会计师事务所作业危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

  天健会计师事务所(特别一般合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为遭到行政处分1次、监督处理办法13次、自律监管办法1次,未遭到刑事处分和纪律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政处分3人次、监督处理办法31人次、自律监管办法2人次、纪律处分3人次,未遭到刑事处分,共触及39人。

  注:因为天健会计师事务所(特别一般合伙)正在展开项目质量复核人员独立性轮换作业,因而现在尚无法确认公司 2023 年度审计项目的质量复核人员。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分,遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法,遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所(特别一般合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

  审计费用定价原则首要依据公司的事务规划、审计作业的杂乱程度、事务所供应审计服务所需装备的审计人员和投入的作业量等要素归纳考虑,经两边洽谈后确认。

  董事会提请股东大会授权公司处理层依据2023年公司实践事务情况和商场情况等与天健会计师事务所(特别一般合伙)洽谈确认审计费用。

  董事会审计委员会查阅了天健会计师事务所(特别一般合伙)有关资历证照、相关信息,以为其具有满意的专业担任才能、出资者维护才能、独立性,具有证券相关事务审计资历,可以满意公司2023年度审计作业的质量要求。为确保审计作业的质量和连续性,公司董事会审计委员会赞同续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度审计安排,并赞同将该计划提交公司第一届董事会第十次会议审议。

  天健会计师事务所(特别一般合伙)具有从事上市公司审计作业的丰厚经历和作业素质,在与公司的协作过程中,为公司供应了优质的审计服务,关于标准公司财政运作起到了活跃的建造性效果。其在担任公司审计安排期间,严格遵守财政审计的有关法令、法规及相关方针,勤勉尽责,遵循独立、客观、公平的执业原则,为公司出具的审计定见可以客观、实在地反响公司的财政情况和运营效果。

  咱们赞同续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度审计安排,并赞同将本计划提交公司第一届董事会第十次会议审议。

  经审查,天健会计师事务所(特别一般合伙)具有证券相关事务资质,具有为上市公司供应审计服务的执业才能和事务经历,具有满意的专业担任才能、出资者维护才能、独立性,本次续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)是归纳考虑其审计质量、服务水平等情况后做出的审慎决议,有利于维护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,审议程序契合相关法令法规和《公司章程》的规矩。

  咱们一致赞同续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度审计安排,并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司于2023年4月3日举行第一届董事会第十次会议,以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于续聘会计师事务所的计划》。董事会赞同续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度审计安排,聘期一年,一起提请股东大会授权公司处理层依据2023年公司实践事务情况和商场情况等与审计安排洽谈确认审计费用。

  公司于2023年4月3日举行第一届监事会第七次会议,以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于续聘会计师事务所的计划》。监事会赞同续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度审计安排,聘期一年,并赞同提交股东大会审议。

  本次续聘会计师事务所事项需要提交公司2022年年度股东大会审议,并自股东大会审议经过之日起收效。

  4、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可定见及独立定见;

  5、天健会计师事务所(特别一般合伙)关于其根本情况的阐明及相关资质文件。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“和泰机电”或“公司”)于2023年4月3日举行第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议,审议经过《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司供应担保的计划》,赞同公司及全资子公司杭州和泰链运机械科技有限公司(以下简称“和泰链运”)、杭州和泰运送设备有限公司(以下简称“和泰运送”)向协作银行请求归纳授信额度,并由公司为和泰链运、和泰运送供应信誉担保。本事项需要提交公司2022年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

  为满意公司及子公司出产运营和事务展开需要,公司及全资子公司和泰链运、和泰运送,拟向协作银行算计请求2亿元人民币的归纳授信额度,授信期限为1年,用于处理各类融资事务,包含但不限于处理流动资金借款、银行承兑汇票、信誉证、保函、金融衍生品确保金、中期收据授信等。详细情况如下:

  上述授信额度、期限终究以银行实践核准内容为准。授信额度不等于公司及子公司的实践融资金额,详细融资金额将视公司及子公司运营资金的实践需求合理确认。授信期限内,授信额度可循环翻滚运用。

  全资子公司和泰链运、和泰运送拟分别向协作银行请求8,000万元、6,000万元归纳授信额度,分别由公司供应信誉担保,含一般确保、连带职责确保等。

  上述担保额度仅为估计额度,实践担保金额在担保额度内以子公司实践金额为准,担保期限以担保协议约好的确保职责期限为准。担保期限内,担保额度可循环运用。

  在上述授信额度、担保额度规划内,董事会提请股东大会授权公司处理层可依据实践运营情况,在上述子公司之间对详细授信额度、担保金额进行分配,并处理详细事宜,签署相关法令文件。授权期限自2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止。

  运营规划:一般项目:技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;通用设备制作(不含特种设备制作)(除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)。

  注:和泰链运为公司募投项目“年产300万节节操距运送设备链条智能制作项目”的施行主体,尚在建造中,未实践展开事务。

  运营规划:出产、加工、出售:圆管带式运送机、堆取料机、高效节能斗式进步机及配件;经销:钢材、金属材料、建材(除危险化学品及易制毒化学品)及机电设备(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  到本公告宣布日,公司没有签定本次相关担保协议,上述担保总额仅为公司估计供应的担保额度。公司及子公司将依据实践融资需求,在股东大会审议经过的本次担保额度内与协作银行洽谈授信事宜,详细担保品种、方法、期限、金额以终究签署的相关文件为准。

  到本公告宣布日,公司及子公司不存在为兼并报表规划外主体供应担保的景象。本次公司为全资子公司和泰链运、和泰运送供应的最高担保额度为人民币14,000万元,占公司最近一期经审计净资产的19.28%;实践担保余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的0%。

  公司及子公司不存在其他对外担保事项,也不存在逾期担保、触及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的景象。

  公司于2023年4月3日举行第一届董事会第十次会议,审议经过《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司供应担保的计划》,董事会以为公司及子公司请求授信额度并为子公司供应担保,有助于处理公司及子公司出产运营资金需求,促进公司运营展开,进一步进步经济效益。本次被担保目标均为公司全资子公司,财政危险处于公司可控规划之内,对公司的正常运营不构成严重影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  上述担保事项现已到会第一届董事会第十次会议的三分之二以上董事审议经过,需要提交公司股东大会审议。

  经核对,监事会以为:本次向银行请求归纳授信额度及为子公司供应担保事项,充分考虑了公司及子公司运营资金实践需求情况,有利于增强公司及子公司的运营功率和盈余才能,且公司及全资子公司运营正常、资信情况良好,公司可以及时把握全资子公司的日常运营情况,并对其银行授信额度具有决议计划权,能有用操控担保危险。本次担保事项审议程序合法、有用,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同为子公司供应担保。

  经审阅,咱们以为:本次公司及子公司请求授信额度并为子公司供应担保事项,有助于处理公司及子公司出产运营资金需求,促进子公司运营展开,对公司事务拓宽起到活跃效果。上述事项契合《上市公司监管指引第8号逐个上市公司资金来往、对外担保的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规及《公司章程》《对外担保原则》等相关原则规矩;决议计划程序合法、合规,不存在危害公司和整体股东,尤其是中小股东利益的行为,赞同将本计划提交公司股东大会审议。

  经核对,保荐安排以为:公司及子公司请求归纳授信额度及为子公司供应担保事项现已公司董事会、监事会审议经过,独立董事已宣布了清晰的赞赞同见,尚须提交股东大会审议,实行了必要的批阅程序;公司及子公司请求归纳授信额度及为子公司供应担保事项具有合理性和必要性,契合公司及子公司日常运营所需,不会对公司及中小股东利益构成严重晦气影响。本次公司及子公司请求归纳授信额度及为子公司供应担保事项的决议计划程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令法规及《公司章程》的规矩。

  综上,民生证券对本次和泰机电及子公司请求归纳授信额度及为子公司供应担保事项无异议。

  4、民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司供应担保的核对定见。

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